Operação do MPSP investiga fintechs ligadas ao PCC e movimentação de R$ 26 bilhões
Operação Investiga Novas Fintechs Ligadas ao PCC
A recente descoberta de seis novas fintechs que funcionavam como braços financeiros do PCC foi a base para a operação deflagrada pelo MPSP (Ministério Público de São Paulo), em conjunto com o Gaeco e a Receita Federal. Esta é a segunda fase da investigação que apura a atuação da organização criminosa no setor de combustíveis.
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Segundo as apurações, o esquema teria movimentado mais de R$ 26 bilhões entre 2022 e 2025.
Por meio de contas bolsão, blindagem patrimonial e depósitos em espécie, a facção ampliou suas ramificações e fortaleceu seu poder. A operação visa desmantelar esse novo esquema do PCC no mercado de combustíveis.
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Modus Operandi das Fintechs
Conforme informações da Receita Federal, as chamadas “contas bolsão” eram utilizadas para receber recursos de forma centralizada, o que dificultava o rastreamento e ocultava os verdadeiros destinatários dos valores. A “blindagem patrimonial” era viabilizada por meio de uma estrutura opaca das fintechs, que se beneficiavam da falta de um compliance rigoroso e da ausência de obrigatoriedade de declarações fiscais.
A gravidade da situação é alarmante, com uma única instituição recebendo mais de R$ 1 bilhão em dinheiro vivo, um valor considerado atípico para o setor. Ao todo, estão sendo cumpridos 59 mandados de busca e apreensão em diversas cidades, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso do Sul.
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Empresas Alvo da Operação
Entre as instituições financeiras que estão sendo investigadas, destacam-se as localizadas na Faria Lima, um dos principais centros financeiros do Brasil. As empresas alvo da operação incluem:
- Ceopag Instituição de Pagamento
- Ceopar
- Fundopay S.A.
- XBR Participações America Payment S.A.
- Sispay Instituição de Pagamento
- Vpay Instituição de Pagamento
- May Servex Negócios Imobiliários
- Smart Solutions Instituição de Pagamento
- Smart Safe Locação e Processamento de Dados
- YAW Instituição de Pagamento S.A.
- Ello Gestora de Recursos Ltda
A CNN Brasil está tentando contato com as empresas mencionadas e mantém o espaço aberto para manifestações.
Autor(a):
Ricardo Tavares
Fluente em quatro idiomas e com experiência em coberturas internacionais, Ricardo Tavares explora o impacto global dos principais acontecimentos. Ele já reportou diretamente de zonas de conflito e acompanha as relações diplomáticas de perto.
