Grupo Refit: MPRJ mira rombo de R$ 15 bilhões em cinco anos e tem R$ 5,6 bilhões em bens bloqueados
O Ministério Público do Rio (MPRJ) deflagrou na quarta-feira (11) a operação Caronte contra o Grupo Refit. Os agentes apreenderam dez veículos de luxo, avaliados em R$ 8 milhões, e duas aeronaves, estimadas em R$ 25 milhões.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
A ação também encontrou R$ 100 mil em dinheiro vivo, valores em dólar e euro, ativos digitais, relógios, documentos e equipamentos eletrônicos. As equipes cumpriram dez mandados de prisão e 19 de busca e apreensão contra investigados por fraudes tributárias e lavagem de dinheiro.
Os endereços visitados no Rio de Janeiro e no estado de São Paulo estão ligados a integrantes da antiga Refinaria de Manguinhos, do empresário Ricardo Magro, que segue foragido.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Prejuízo ao estado chega a R$ 15 bilhões em cinco anos
Para o MP, o rombo nos cofres fluminenses alcança R$ 15 bilhões. A conta leva em consideração apenas um intervalo de cinco anos.
Diante desse cenário, a Justiça autorizou o bloqueio de bens e valores, como contas bancárias e ativos virtuais, que somam R$ 5,6 bilhões. Esse volume bastaria para manter o orçamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública por 14 anos.
Parceria com a Secretaria de Fazenda acelerou as investigações
O procurador-geral de Justiça, Antonio José Campos Moreira, explicou em coletiva de imprensa que a apuração avançou graças ao trabalho conjunto com a Secretaria estadual de Fazenda. Segundo ele, a parceria começou este ano, na gestão do desembargador Ricardo Couto no estado.
Magro segue foragido e pode estar nos Estados Unidos
Ricardo Andrade Magro é apontado como principal controlador do grupo econômico e líder da organização criminosa. De acordo com o Grupo de Atuação Especializada de Defesa da Integridade e Repressão à Sonegação Fiscal (Gaesf/MPRJ), ele está foragido no exterior, possivelmente nos Estados Unidos.
O procurador-geral disse que o MP busca a difusão internacional da ordem de prisão por meio da Interpol. Outro investigado não localizado é Cristiano Beraldo. Segundo o MP, ele executava determinações de Magro e se mudou para os Estados Unidos em 2020, onde passou a administrar empresas e atuar como operador de confiança do empresário.
Os pais de Magro também estão foragidos e, segundo a investigação, viveriam em Portugal. Em razão da idade, a Justiça concedeu prisão domiciliar ao pai e ao avô do dono da Refit. Em São Paulo, a determinação contra o avô já foi executada.
Piloto de Fórmula Truck está entre os presos e esquema usava três núcleos
Um dos presos é André Marques, piloto de Fórmula Truck, que teria comprado cerca de 40 postos de combustíveis em apenas dois meses. Coordenador do Gaesf, Décio Alonso afirmou que a organização se dividia em três núcleos: familiar, operacional e financeiro.
A estrutura permitia controlar toda a cadeia de produção, venda e distribuição de combustíveis. Os investigadores rastrearam operações fictícias de importação e comercialização, além de compensações tributárias fraudulentas. O dinheiro obtido com a sonegação de ICMS e com o uso indevido de mecanismos tributários era direcionado para esquemas de lavagem de dinheiro.
As investigações apontam ainda que operadores do grupo mantinham conexões com estruturas de organizações criminosas como o PCC.
Editoria:
Redação Economia
A Redação Economia reúne a cobertura do Clique Fatos sobre economia, negócios, mercado financeiro, agronegócio e finanças pessoais. As matérias são produzidas com apoio de inteligência artificial a partir de agências e veículos citados no texto. Encontrou um erro? Escreva para [email protected].
