Fraudes financeiras se espalham pelo Brasil, alerta Dino
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino alertou na segunda-feira (4) para a crescente sofisticação de práticas financeiras ilícitas. Em audiência pública que avalia a fiscalização do mercado de capitais e o papel da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Dino afirmou que atividades antes realizadas em paraísos fiscais estão agora ocorrendo em território nacional, “na nossa esquina”.
A declaração gerou preocupação sobre a expansão de crimes financeiros.
O ministro destacou que, embora o cenário econômico apresente outros indicadores de deterioração, especialmente em áreas relacionadas a crimes financeiros, a mudança de local das operações exige uma análise profunda da capacidade do Estado de regular e fiscalizar o sistema financeiro.
Ele enfatizou a necessidade de repensar as estratégias de controle diante da crescente complexidade das operações financeiras ilícitas.
O caso Banco Master como exemplo
O ministro Flávio Dino citou o caso do Banco Master como um exemplo emblemático dos desafios enfrentados na fiscalização do setor financeiro. A instituição foi liquidada pelo Banco Central em novembro de 2025, após uma série de irregularidades que culminaram na prisão de seu dono, Daniel Vorcaro.
O caso ilustra a dificuldade de acompanhar a evolução das estratégias utilizadas por organizações criminosas no mercado de capitais.
Análise da PF sobre as fraudes
A Polícia Federal (PF) está mapeando pelo menos três eixos de fraudes relacionados ao caso Banco Master. A investigação busca identificar as complexas operações financeiras que levaram ao colapso da instituição e à prisão de seu responsável.
A análise da PF é crucial para entender a extensão do problema e implementar medidas preventivas eficazes.
Atualização em 30/10/2026: o texto foi corrigido.