Ciro Nogueira e Daniel Vorcaro no centro de suposto esquema revelado pela PF
Investigação da Operação Compliance Zero revela suposto esquema envolvendo senador e Daniel Vorcaro
Uma investigação em andamento, integrada à operação Compliance Zero, expõe um suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e favorecimento político envolvendo o senador Ciro Nogueira (PP-PI) e Daniel Vorcaro. A nova fase da operação ocorreu na quinta-feira (7), e a decisão do ministro André Mendonça aponta para um arranjo funcional com benefícios mútuos entre os envolvidos, que vai além de uma relação de amizade.
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O caso se baseia em evidências que indicam uma série de irregularidades, desde a atuação legislativa em favor do Banco Master até o uso de empresas para ocultar movimentações financeiras.
Detalhes da investigação da Polícia Federal
A Polícia Federal identificou quatro frentes principais na investigação: atuação legislativa em favor do Banco Master, pagamentos mensais e benefícios pessoais, operação societária considerada irregular e o uso de empresas para ocultar movimentações financeiras.
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A investigação detalha a elaboração de uma emenda ao FGC (Fundo Garantidor de Crédito) que, segundo a PF, foi preparada pela assessoria do Banco Master e enviada a Daniel Vorcaro para posterior análise e implementação.
A emenda ao FGC e as mensagens-chave
A proposta de emenda, que aumentava a cobertura do FGC de R$ 250 mil para R$ 1 milhão por depositante, foi elaborada pelo Banco Master e enviada a Daniel Vorcaro. Mensagens atribuídas a Vorcaro indicam que ele concordava com a proposta, afirmando que “Saiu exatamente como mandei”.
As conversas entre Felipe Cançado Vorcaro e Daniel Vorcaro revelam pagamentos mensais de R$ 300 mil e, posteriormente, R$ 500 mil, em troca de atuação congressista favorável.
Operação societária e deságio na transação
A investigação também aponta para uma operação societária suspeita envolvendo a compra de 30% da Green Investimentos S.A. pela empresa CNLF Empreendimentos, ligada ao núcleo familiar do senador Ciro Nogueira. O pagamento de R$ 1 milhão, que representava um deságio expressivo em relação ao valor de mercado estimado de R$ 13 milhões, gerava dividendos milionários para a empresa, conforme demonstrado em mensagens trocadas entre os envolvidos.
A PF também aponta para a utilização de um “contrato de gaveta” para evitar mecanismos de fiscalização.
Benefícios pessoais e gastos luxuosos
A decisão do ministro Mendonça também detalha benefícios pessoais atribuídos ao grupo de Vorcaro em favor do senador, incluindo viagens internacionais, hospedagens em hotéis de luxo (como o Park Hyatt New York), restaurantes caros, voos privados e o uso gratuito de um imóvel de alto padrão.
Mensagens trocadas revelam que o grupo arcava com despesas pessoais, incluindo contas em restaurantes e viagens para St. Barths.
Medidas cautelares
O ministro André Mendonça determinou como medida cautelar que Ciro Nogueira fique proibido de manter contato com outros investigados da Operação Compliance Zero.
Editoria:
Redação Clique Fatos
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