Polícia Federal deflagra operação contra lavagem de dinheiro via criptoativos

A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira (6) a Operação Véu de Maia para desarticular um suposto esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas no Brasil.

O foco da investigação é o mercado clandestino de apostas de quota fixa no país. A ação apura movimentações suspeitas feitas por meio de empresas de fachada e remessas irregulares de valores ao exterior com uso de criptoativos.

87 empresas sob suspeita

Segundo a Polícia Federal, as investigações começaram a partir de dados encaminhados pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda. As informações apontaram um grupo de 87 empresas suspeitas de atuar no mercado financeiro apenas para movimentar recursos de operadores irregulares de apostas esportivas.

Além da possível lavagem de dinheiro proveniente do jogo online ilegal, os agentes apuram a evasão de divisas, com a transferência irregular dos valores para o exterior por meio de criptoativos.

Mandados no Sudeste, Sul e Centro-Oeste

A Operação Véu de Maia cumpriu nove mandados de busca e apreensão em Goiânia e Aparecida de Goiânia (GO), em São Paulo e Ribeirão Preto (SP) e em Porto Alegre e Canoas (RS).

Crimes investigados

Os alvos poderão responder por lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa.

Até o momento, a PF não divulgou o valor total movimentado pelo suposto esquema nem os nomes dos investigados.