Operação Compliance Zero: cinco meses de investigações e prisões no caso Banco Master

Operação Compliance Zero completa cinco meses de investigações

A Operação Compliance Zero, que investiga fraudes relacionadas ao Banco Master, chega a cinco meses neste sábado (18). Desde o início da primeira fase, a operação resultou no bloqueio de aproximadamente R$ 29 bilhões e na execução de 14 mandados de prisão.

A quarta fase, iniciada na última quinta-feira (17), concentrou-se na atuação do BRB, com foco em suspeitas de corrupção nas transações entre o banco estatal e o Master.

Durante essa fase, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão. Após a prisão, o ex-chefe do BRB foi transferido da Superintendência da PF (Polícia Federal) para o Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

De acordo com as investigações, Cunha teria recebido seis imóveis pagos por Vorcaro como propina para facilitar a aquisição de carteiras fraudulentas.

Avanços nas investigações

Ao longo das quatro fases, a investigação do Caso Master evoluiu de suspeitas iniciais sobre operações financeiras irregulares para indícios de corrupção de agentes públicos, obstrução de Justiça e ameaças violentas. A primeira fase, iniciada em 18 de novembro de 2025, focou nas fraudes em operações de compra e venda de créditos entre o Master e o BRB.

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As investigações revelaram que ativos inexistentes ou fraudulentos eram utilizados como lastro para justificar a compra do banco de Vorcaro pela instituição vinculada ao Governo do Distrito Federal.

Nessa etapa, foram expedidos cinco mandados de prisão preventiva, e Vorcaro foi detido ao tentar deixar o país com destino a Dubai. Também foram emitidos dois mandados de prisão temporária, 25 de busca e apreensão e o bloqueio de R$ 1,3 bilhão.

Desdobramentos e desafios legais

A segunda fase da operação revelou a complexidade da gestão do banco, envolvendo estruturas sofisticadas com fundos de investimento. Foram cumpridos 42 mandados de busca e apreensão, além da prisão temporária de Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, que também foi detido ao tentar viajar para Dubai.

O bloqueio de valores nessa fase alcançou R$ 5,7 bilhões.

Todas as fases da operação necessitam de autorização do STF, que enfrentou desafios na condução do caso. Após a segunda etapa, o ministro Toffoli enfrentou críticas por decisões como a imposição de sigilo máximo e mudanças no armazenamento de provas.

Em um episódio, determinou que todo o material apreendido fosse lacrado e enviado diretamente ao Supremo, uma medida contestada pela Polícia Federal.

Novas prisões e possíveis delações

Em fevereiro, novas prisões ocorreram, com foco em obstrução de Justiça, corrupção de agentes públicos e ameaças de Vorcaro contra jornalistas. Foram expedidos quatro mandados de prisão preventiva. Vorcaro, que já havia sido liberado para medidas cautelares, foi preso novamente em um presídio federal de segurança máxima.

Zettel, que estava sob prisão temporária, também foi detido preventivamente, assim como Luiz Phillipi Mourão, considerado responsável pelo monitoramento de pessoas contrárias aos interesses do banqueiro.

Na mesma data das detenções, foram realizados 15 mandados de busca e apreensão, e o volume bloqueado naquele dia aumentou para R$ 22 bilhões. As investigações sobre as fraudes no sistema financeiro continuam e podem ser impulsionadas por uma possível delação de Daniel Vorcaro, que, segundo informações, sinalizou ao STF a intenção de apresentar material envolvendo personagens dos Três Poderes, com expectativa de entrega em maio.