Operação Fluxo Oculto expõe esquema de lavagem de dinheiro do PCC no setor de combustíveis
Operação Fluxo Oculto Revela Esquema de Lavagem de Dinheiro do PCC
A Operação Fluxo Oculto, iniciada nesta quinta-feira (28), como desdobramento de investigações anteriores, expôs a magnitude das movimentações financeiras do novo esquema de lavagem de dinheiro do PCC (Primeiro Comando da Capital) no setor de combustíveis, utilizando fintechs e um novo elemento: a nafta.
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As investigações indicam que, entre 2022 e 2024, uma única instituição de pagamento recebeu depósitos que ultrapassaram R$ 1 bilhão em espécie. A Receita Federal classificou esse procedimento como “estranho”, uma vez que servia para ocultar a origem ilícita dos recursos.
Na operação, foram cumpridos 59 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso do Sul. De acordo com os investigadores, entre 2022 e 2025, seis novas fintechs, identificadas como “bancos paralelos” do PCC, movimentaram mais de R$ 26 bilhões.
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Desses, aproximadamente R$ 8 bilhões foram reportados via e-Financeira por apenas três dessas instituições ao longo de 2025.
Funcionamento do Esquema
Além do sistema bancário tradicional, o grupo também utilizou criptoativos em transações que totalizaram pelo menos R$ 365 milhões com empresas suspeitas de lavagem de dinheiro. No que diz respeito ao desvio de nafta, o esquema contava com quatro fundos de investimento.
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A “eficiência” do esquema em injetar capital ilícito fez com que o patrimônio dos fundos aumentasse para R$ 205 milhões, representando um crescimento patrimonial superior a 200% em pouco mais de um ano.
O grupo simulava operações industriais para encobrir a venda de combustíveis, resultando na perda de arrecadação de tributos pelo Estado. Estima-se que, apenas no caso da nafta, os cofres públicos deixaram de arrecadar R$ 200 milhões em dois anos.
Objetivos das Investigações
Segundo as autoridades, a nova operação visa intensificar o combate a fraudes, sonegação e lavagem de dinheiro no setor. Os principais alvos nesta manhã (28) são mais seis fintechs descobertas e a adulteração de combustíveis com nafta, um tipo de solvente.
As investigações revelaram que essas empresas atuavam como bancos paralelos do PCC.
Esses bancos integravam um núcleo financeiro robusto, utilizado para compensações financeiras internas entre distribuidoras e postos de combustíveis, além de pagamentos a colaboradores e despesas pessoais dos principais operadores. O Ministério Público também identificou um núcleo envolvido no desvio de nafta petroquímica para terminais e postos de combustível, em colaboração com a ANP, que revelou uma estrutura complexa de falsificações, incluindo vendas simuladas de solventes para empresas-fantasma.
Estratégias de Ocultação
As apurações indicam que os denunciados utilizavam parentes, pessoas em situação de vulnerabilidade social e até presos para criar pessoas jurídicas que supostamente adquiririam solventes, que na prática eram desviados para a Grande São Paulo.
A investigação do Gaeco, em conjunto com a Receita Federal, constatou que os mesmos mecanismos de ocultação patrimonial do esquema anterior estavam em uso.
Além das instituições de pagamento, a movimentação financeira envolvia fundos de investimento que dissimulavam os reais beneficiários dos negócios do PCC.
Empresas Alvo da Operação
- Ceopag Instituição de Pagamento
- Ceopar
- Fundopay S.A.
- XBR Participações
- America Payment S.A.
- Sispay Instituição de Pagamento
- Vpay Instituição de Pagamento
- May Servex Negócios Imobiliários
- Smart Solutions Instituição de Pagamento
- Smart Safe Locação e Processamento de Dados
- YAW Instituição de Pagamento S.A.
- Ello Gestora de Recursos Ltda
A CNN Brasil está em busca de contato com os representantes das empresas para obter posicionamentos sobre as acusações.
Autor(a):
Sofia Martins
Com uma carreira que começou como stylist, Sofia Martins traz uma perspectiva única para a cobertura de moda. Seus textos combinam análise de tendências, dicas práticas e reflexões sobre a relação entre estilo e sociedade contemporânea.
