Nelson Wilians é investigado por lavagem de dinheiro com notas de R 37,8 milhões para empresa
A Polícia Federal deflagrou uma operação nesta quinta – feira (13) que envolve o advogado Nelson Wilians, suspeito de participar de um esquema de lavagem de dinheiro associado a jogos de azar online. O escritório dele emitiu notas fiscais que totalizam R 37,8 milhões para uma empresa fantasma localizada em Curaçao, no Caribe.
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Os investigadores estão focados em um grupo empresarial que utilizava uma estrutura financeira e societária no exterior para ocultar a origem e a destinação de recursos oriundos de apostas esportivas. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido na residência do advogado como parte das investigações.
Detalhes da investigação
A principal empresa sob investigação é a Pix Bet, que já patrocinou times renomados do futebol brasileiro, como Flamengo, Santos e Vasco. Uma transferência suspeita envolvendo a Pix Star, a empresa fantasma mencionada anteriormente, chamou a atenção da Receita Federal.
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Pela apuração da CNN Brasil, foram identificados pagamentos entre a Pix Bet e a Pix Star. Além disso, Nelson Wilians atua como advogado da Pix Bet em um processo na Justiça Federal da Paraíba. Esse processo visa cumprir medidas como quebra de sigilo telemático e bancário e sequestro de bens nos estados da Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná.
Bens apreendidos durante a operação
Durante o cumprimento das ordens judiciais, a Receita Federal confiscou diversos bens relacionados ao caso. Imagens divulgadas mostram carros de luxo, incluindo uma Ferrari amarela e modelos da marca Rolls – Royce, além de obras de arte presentes no imóvel do advogado.
Esses materiais serão analisados pelos investigadores enquanto as apurações continuam. A Receita Federal destacou que os registros visam elucidar o esquema financeiro por trás das atividades ilícitas associadas às apostas esportivas.
Relação profissional com a Pix Bet
A investigação também examina o relacionamento entre o escritório de Wilians e a Pix Bet. De acordo com Santiago Schunck, advogado do NWADV, essa relação é “estritamente profissional”, resultante da prestação de serviços jurídicos à empresa.
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Em nota oficial, Schunck afirmou: “A atuação do escritório em favor de seus clientes limita – se ao exercício regular da advocacia”. Ele ainda ressaltou que é essencial distinguir entre as atividades profissionais dos advogados e os possíveis atos ilícitos cometidos por seus clientes.
A CNN Brasil busca contato com as defesas da Pix Bet e da Pix Star para obter mais informações sobre o caso.
Autor(a):
Ana Carolina Braga
Ana Carolina é engenheira de software e jornalista especializada em tecnologia. Ela traduz conceitos complexos em conteúdos acessíveis e instigantes. Ana também cobre tendências em startups, inteligência artificial e segurança cibernética, unindo seu amor pela escrita e pelo mundo digital.
