Banco Master: propina e conflito de interesses revelados na Operação Compliance Zero

Operação Compliance Zero: Investigação Expõe Propina e Conflitos de Interesse no Banco Master

A Polícia Federal (PF) divulgou detalhes sobre a Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de irregularidades envolvendo o Banco Master e funcionários do Banco Central (BC). A investigação, que chegou à 3ª fase nesta quarta-feira (4), revelou que o banqueiro Daniel Vorcaro teria pago propina a membros do BC para favorecer as operações da instituição.

A Justiça determinou o afastamento cautelar de Paulo Sérgio Neves de Souza e Belline Santana, além de autorizar o sequestro de bens no valor de até R$ 22 bilhões.

Segundo o relatório da PF, os funcionários envolvidos receberam vantagens indevidas, incluindo uma viagem à Disney. A investigação apura também a atuação irregular na supervisão do Banco Master antes de sua liquidação, com Vorcaro emitindo “ordens diretas” para intimidar concorrentes, ex-funcionários e jornalistas que poderiam prejudicar os interesses do banco.

A situação chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF) devido à menção a autoridade com foro, o deputado federal João Carlos Bacelar (PL-BA).

Detalhes da Investigação e Prisões

A 3ª fase da Operação Compliance Zero foca em um grupo responsável por monitorar e intimidar adversários de Vorcaro. Foram presas preventivamente figuras como Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, Marilson Roseno da Silva e Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como “Sicário” e apontado como integrante do grupo “A Turma”.

A investigação também revelou que o grupo contratado por Vorcaro teve acesso a sistemas sigilosos da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e da Interpol.

Envolvimento do Banco Central e STF

O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF) após a descoberta de um envelope com documentos ligados ao deputado federal em um endereço ligado a Daniel Vorcaro.

O ministro Dias Toffoli, inicialmente relator, deixou a relatoria, que passou a André Mendonça, após pressão da Corte e um relatório interno sugerindo sua suspeição. A acareação entre Daniel Vorcaro, Paulo Henrique Costa e Ailton de Aquino, conduzida pela delegada Janaina Pereira Lima Palazzo, revelou contradições nos depoimentos sobre a origem das carteiras de crédito negociadas entre o BRB e o Banco Master.

Depoimentos e Documentos

A investigação gerou diversos depoimentos, incluindo os de Daniel Vorcaro, Paulo Henrique Costa e Ailton Aquino, que foram gravados e analisados pela PF.