Raquel Neves dos Santos Mendonça é presa em nova fase da Operação Contenção no Rio de Janeiro
Raquel Neves dos Santos Mendonça é presa em operação que desmantela o braço financeiro do Comando Vermelho. Descubra os detalhes dessa ação impactante!
Prisão de Raquel Neves dos Santos Mendonça em Operação Contenção
Raquel Neves dos Santos Mendonça, parceira de Antônio Ilário Ferreira, conhecido como “Rabicó”, foi detida na manhã desta sexta-feira (29) durante uma nova fase da Operação Contenção, que visa desmantelar o braço financeiro do Comando Vermelho (CV).
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Até o momento, 14 pessoas foram presas. A ação da Polícia Civil está cumprindo mandados em várias cidades do estado do Rio de Janeiro, incluindo a capital, São Gonçalo, Duque de Caxias, Itaboraí, Iguaba Grande, Armação dos Búzios e São João de Meriti.
Além disso, as operações se estendem a municípios de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Maranhão.
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Atividades Ilícitas de Rabicó
De acordo com as investigações, Rabicó era o responsável por atividades como lavagem de dinheiro, gestão de empresas de fachada, movimentações bancárias e uso de terceiros para ocultar bens e valores ilegais, sendo considerado o principal operador financeiro do CV.
O esquema utilizava empresas de reciclagem e ferros-velhos, contas bancárias de passagem, depósitos fracionados em dinheiro, emissão de notas fiscais falsas e movimentações financeiras intensas entre empresas ligadas ao grupo, com o intuito de dar uma aparência de legalidade aos recursos provenientes do tráfico.
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Transferências e Receptação Qualificada
A investigação revelou que empresas do setor de reciclagem e comércio de sucatas transferiam milhões de reais diretamente para contas de Rabicó e de empresas sob seu controle. Também foram encontrados indícios de receptação qualificada, aquisição de materiais de origem suspeita e dispersão de recursos em diversas contas bancárias para dificultar o rastreamento.
Além disso, foram identificadas áreas utilizadas para a queima clandestina de cabos de cobre e estabelecimentos associados a Rabicó, reforçando as evidências de que as atividades ilícitas estavam integradas à rede de lavagem de dinheiro da facção.
Dados e Análises da Investigação
Os valores movimentados pelo esquema foram rastreados por meio de Relatórios de Inteligência Financeira, análises bancárias, afastamentos de sigilos fiscal, telefônico e telemático, além de cruzamentos de dados financeiros e patrimoniais realizados ao longo da investigação.