Operação da PF Contra Fraudes Bancárias

A Polícia Federal (PF) realiza, na manhã desta quarta-feira (25), uma operação contra uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias na Caixa Econômica Federal. Os prejuízos decorrentes das ações do grupo podem alcançar a cifra de R$ 500 milhões.

A investigação teve início em 2024, quando foram encontrados indícios de um esquema estruturado para obtenção de vantagens ilícitas.

O grupo utilizava empresas, algumas delas ligadas a um grupo econômico específico, para movimentar valores e ocultar recursos de origem ilícita. Durante a operação, estão sendo cumpridos 43 mandados de busca e apreensão, além de 21 mandados de prisão preventiva, todos expedidos pela Justiça Federal de São Paulo, em cidades da Bahia.

A Justiça também determinou o bloqueio e sequestro de bens imóveis, veículos e ativos financeiros até o limite de R$ 47 milhões, visando descapitalizar a organização criminosa. A PF investiga ainda os crimes de estelionato e lavagem de dinheiro.

Medidas cautelares foram autorizadas para rastrear ativos financeiros, incluindo a quebra de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas e 172 empresas.

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Conforme a investigação, a organização utilizava empresas de fachada e estruturas empresariais para disfarçar a origem dos recursos ilícitos. Funcionários de instituições financeiras inseriam dados falsos nos sistemas bancários para possibilitar saques e transferências indevidas.

Os valores obtidos eram posteriormente convertidos em bens de luxo.

Os investigados poderão ser responsabilizados por crimes como organização criminosa, estelionato qualificado, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, corrupção ativa e passiva, além de crimes contra o sistema financeiro nacional. As penas somadas podem ultrapassar 50 anos de prisão.