Polícia Federal desarticula operação contra lavagem de dinheiro via criptoativos
A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda – feira (6), a Operação Véu de Maia para desmantelar um suposto esquema complexo que envolve lavagem de dinheiro e evasão ilegal de divisas no Brasil.
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O foco da investigação é o mercado clandestino das apostas de quota fixa em território nacional. A ação policial apura movimentações suspeitas realizadas por meio do uso de empresas fachada e remessas irregulares de valores ao exterior utilizando criptoativos como mecanismo principal.
Investigando 87 Empresas Suspeitas
Segundo informações divulgadas pela própria Polícia Federal, as investigações tiveram início após dados encaminhados à corporação pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), órgão ligado ao Ministério da Fazenda.
Foi esse fluxo informativo que apontou a existência preocupante:
De um grupo grande número de entidades — totalizando 87 companhias —, todas sob forte suspeita de estarem atuando no mercado financeiro brasileiro apenas para movimentar recursos em nome dos operadores irregulares do setor das apostas esportivas.
Além dessa possível lavagem de dinheiro proveniente dessas atividades ilegais com o jogo online, os agentes também apuram uma grave questão: a evasão intencional de divisas por meio da transferência não regular desses valores acumulados diretamente para fora do país usando criptoativos digitais.
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Essa combinação sugere mecanismos sofisticados e transnacionais na operação criminosa.
Ações Policiais nos Estados
Mandamentos cumpridos nas regiões Sudeste, Sul e Centro – Oeste
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Para dar seguimento às investigações complexas sobre as movimentações financeiras ilícitas, foi necessário um grande aparato policial em campo.
A Operação Véu de Maia resultou no cumprimento simultâneo de nove mandados distintos:
Os agentes realizaram buscas e apreensões físicas além das diligências pessoais suspeitadas por diversos estados brasileiros. As ações ocorreram especificamente na cidade de Aparecida de Goiânia e também em Goiânia, ambas localizadas no estado de Goiás.
Em São Paulo (SP), a polícia atuou nas cidades vizinhas de São Paulo capital e Ribeirão Preto; enquanto o Rio Grande do Sul recebeu equipes para cumprir osmandamentos tanto em Porto Alegre quanto nos bairros de Canoas.
Tipos Crimes Investigados
Lavagem, Evasão e Organização Criminosa sob apuração
Os alvos da Operação Véu de Maia poderão responder por uma série séria de acusações criminais. A Polícia Federal informou que estão sendo investigadas crimes como lavagem de dinheiro — caracterizada pela ocultação ou dissimulação da origem dos recursos —, evasão ilícita de divisas no exterior,
Além desses delitos financeiros específicos apontados pelo esquema das apostas ilegais, a investigação também abrange o crime mais amplo de organização criminosa em sua forma estruturada para cometer os demais atos delituosos identificáveis ao longo do andamento policial.
Até este momento e conforme comunicado oficial à imprensa, nem mesmo um valor total movimentado por esse suposto grande golpe foi divulgado. Os nomes completos tanto dos responsáveis quanto daqueles investigados permanecem sob sigilo até que novas provas sejam coletadas pela corporação federal.
Autor(a):
Pedro Santana
Ex-jogador de futebol profissional, Pedro Santana trocou os campos pela redação. Hoje, ele escreve análises detalhadas e bastidores de esportes, com um olhar único de quem já viveu o outro lado. Seus textos envolvem os leitores e criam discussões apaixonadas entre fãs.
