Polícia Federal deflagra operações contra fraudes fiscais em Minas, SP e RJ
Operações da PF Combatem Fraudes Fiscais
A Polícia Federal (PF), em colaboração com a Receita Federal e o Ministério Público Federal (MPF), iniciou nesta quinta-feira (7) duas operações contra uma organização criminosa que se especializa no uso de créditos fiscais fraudulentos para compensação de tributos federais.
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As operações, denominadas Títulos Podres e a segunda fase da Consulesa (fase 2), têm como objetivo desarticular um esquema semelhante ao que foi investigado na primeira fase da Consulesa, deflagrada em outubro de 2024, que envolvia um escritório de contabilidade.
As autoridades afirmam que as investigações revelaram indícios de fraudes que envolvem empresas e prefeituras, resultando em prejuízos significativos aos cofres públicos. Segundo a PF, “o grupo atuava por meio de escritórios de advocacia, consultorias tributárias e empresas de fachada, oferecendo soluções tributárias fictícias para a redução ou quitação de débitos fiscais”.
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A associação criminosa contava com a participação de servidores públicos, o que agravou ainda mais os danos financeiros ao erário e a empresas.
Estrutura e Operação do Esquema
As investigações apontaram uma estrutura organizada, com divisão de tarefas, captação ativa de clientes e uso de procurações eletrônicas, além de métodos para ocultar e dissimular valores. O esquema operava através de empresas interpostas, contas de terceiros e movimentações financeiras pulverizadas, configurando também a prática de lavagem de dinheiro.
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A fase 2 da operação Consulesa está cumprindo 29 mandados de busca e apreensão, além de quatro mandados de prisão preventiva, em empresas e residências. Os mandados foram executados nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, com a participação de cerca de 215 policiais federais e 43 auditores fiscais e analistas tributários da Receita Federal.
A PF informou que as ações visam o sequestro e bloqueio de bens, o afastamento de servidores públicos envolvidos e o cumprimento de medidas cautelares pessoais, com desvios estimados em R$ 670 milhões.
Detalhes da Operação Títulos Podres
A operação Títulos Podres, por sua vez, está cumprindo 40 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão temporária nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Maranhão, direcionados a lideranças e operadores financeiros do esquema.
A PF revelou que ao menos dez advogados estão entre os investigados, com um prejuízo estimado de R$ 100 milhões aos cofres públicos. A Justiça Federal determinou o bloqueio de bens e valores que totalizam aproximadamente R$ 32 milhões, visando garantir o ressarcimento dos danos causados ao erário.
Autor(a):
Pedro Santana
Ex-jogador de futebol profissional, Pedro Santana trocou os campos pela redação. Hoje, ele escreve análises detalhadas e bastidores de esportes, com um olhar único de quem já viveu o outro lado. Seus textos envolvem os leitores e criam discussões apaixonadas entre fãs.
