Operação Compliance Zero: Ciro Nogueira e Negócios Suspeitos de R$ 12 milhões em Foco

Operação Compliance Zero Revela Negócios Suspeitos de Senador

A 5ª fase da Operação Compliance Zero trouxe à tona que uma empresa na qual o senador Ciro Nogueira (PP-PI) é sócio adquiriu uma participação societária avaliada em R$ 13 milhões por apenas R$ 1 milhão, resultando em um deságio de R$ 12 milhões.

A Polícia Federal informou que essa transação foi articulada por Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master.

Conforme a decisão do ministro do STF, André Mendonça, a negociação entre Ciro e Vorcaro ocorreu de maneira indireta, envolvendo parentes do senador e do empresário, que também foram alvos da operação realizada nesta quinta-feira (7). Felipe Cançado Vorcaro, primo do banqueiro, foi identificado pela PF como operador financeiro de Daniel e proprietário da Green Investimentos S.A., da qual o irmão do senador, Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima, adquiriu 30%.

Detalhes da Transação e Suspeitas

A aquisição foi realizada em nome da CNFL, empresa gerida por Raimundo desde 2024, que tem Ciro Nogueira como sócio. Segundo a representação policial, as ações da Green tinham um valor aproximado de R$ 13.062.315,30 no mercado, mas foram negociadas pela CNFL por R$ 1 milhão.

A Green também possuía participação na Trinity Energia Renováveis S.A., que teve 20% dos dividendos anuais avaliados em R$ 2,4 milhões. A CNFL deveria receber R$ 720 mil desses dividendos, um valor considerado desproporcional pela corporação.

Leia também

Lula descarta interferência de Donald Trump nas eleições brasileiras em Washington

Comissão Especial ouve Luiz Marinho sobre extinção da escala 6×1 e redução da jornada de trabalho

Fachin clama por harmonia entre Congresso e Judiciário em sessão solene histórica

A PF argumentou que, no segundo ano após a compra das ações da Green, os rendimentos superariam significativamente o total pago pela aquisição. Essa transação sugere uma subvalorização das ações compradas. A CNN tentou contato com a defesa do parlamentar, mas não obteve resposta; a reportagem também não localizou a defesa de Felipe Vorcaro e de Raimundo Nogueira.

Implicações e Reações

Os dados apresentados indicam que a compra das ações não teve um “mero vínculo fraternal ou a atuação política regular”, levantando suspeitas de que Ciro recebeu, mesmo que indiretamente, pagamentos do ex-dono do Master. Além das ações subvalorizadas, os investigadores notaram que Daniel Vorcaro orientou seu primo a estruturar a participação societária de forma a facilitar os dividendos, evitando a detecção por mecanismos de fiscalização.

Além da compra das ações, há suspeitas de que Felipe repassasse pagamentos mensais ao senador através de empresas, com valores iniciais de R$ 300 mil, que poderiam ter sido aumentados para R$ 500 mil. Felipe Vorcaro foi preso na operação desta quinta-feira e é alvo de busca e apreensão.

O Progressistas, partido de Ciro Nogueira, divulgou uma nota afirmando que espera que os fatos sejam esclarecidos, respeitando o direito de defesa e o devido processo legal.