Grupo suspeito de lavar R$ 2 bilhões com jogo do bicho é alvo de ação do MP em SP

Na manhã desta quarta-feira (29), a Operação Conexão foi deflagrada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em parceria com a Polícia Federal, visando um grupo suspeito de lavar dinheiro e movimentar aproximadamente R$ 2 bilhões relacionados ao jogo do bicho.

As investigações do GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) revelaram que os indivíduos eram contratados por bicheiros do Rio de Janeiro para converter o montante arrecadado pela contravenção e assim manter a aparência lícita dos recursos.

Os suspeitos operavam principalmente na região de São José do Rio Preto, no interior paulista, utilizando empresas do setor de construção civil como parte do esquema. Ao todo, são cumpridos nove mandados de prisão preventiva e 11 mandados de busca e apreensão nas cidades de São José do Rio Preto (SP), Guapimirim (RJ), Rio de Janeiro (RJ) e Campo Grande (MS).

As ordens judiciais foram expedidas pela 1ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto.

Medidas cautelares e investigação detalhada

A Justiça também autorizou medidas cautelares patrimoniais que afetam 18 pessoas físicas e jurídicas envolvidas no esquema. Essas medidas incluem o sequestro de bens e ativos, bloqueio de valores em contas bancárias, indisponibilidade de criptoativos e a restrição sobre veículos, até o teto máximo estipulado.

As investigações indicam que os suspeitos utilizavam diversas táticas para lavar o dinheiro proveniente da contravenção. Entre as práticas identificadas estão o uso de máquinas de pagamento por cartão instaladas em bancas, contas em empresas fictícias e saques fracionados em espécie.

De janeiro de 2019 a março de 2026, estima-se que cerca de R$ 2 bilhões tenham sido movimentados no esquema, incluindo R$ 100 milhões apenas em saques realizados durante esse período.

Penas possíveis para os investigados

Os envolvidos na operação podem enfrentar graves consequências legais. Eles poderão ser acusados pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa.

A atuação do GAECO destaca a importância da cooperação entre as instituições para combater práticas delituosas que afetam a sociedade.

Atualização em 28/10/2026: o texto foi corrigido com base na fonte original.