Gaeco e Receita desmascaram esquema de fraudes com PCC no setor de combustíveis
Operação “Fluxo Oculto” Desmantela Esquema de Fraudes no Setor de Combustíveis
Uma operação conjunta entre o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e a Receita Federal está em curso nesta quinta-feira (28) em diversos estados brasileiros, incluindo São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
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O objetivo central é investigar a crescente influência do Primeiro Comando do Crime (PCC) no mercado de combustíveis, desmantelando um complexo esquema de fraudes que envolve sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.
A operação, denominada “Fluxo Oculto”, foi iniciada após uma investigação conduzida por uma agência de notícias que apontou a infiltração do crime organizado em setores estratégicos como o de combustíveis, instituições de pagamento e investimentos.
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As autoridades estão focando em seis fintechs, atuando como bancos paralelos, e buscando evidências de adulteração de combustível através da utilização de solventes, especificamente nafta.
Fintechs e a Estrutura do PCC
As investigações do Ministério Público de São Paulo revelaram que as seis fintechs alvo da operação formam um núcleo central que opera com compensações financeiras internas entre distribuidoras de combustíveis e postos, além de administrar fundos de investimentos controlados pelo PCC.
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Essa estrutura complexa permite ao crime organizado movimentar grandes somas de dinheiro de forma dissimulada.
Desvio de Nafta e Operações Ilegais
Além da atuação nas fintechs, o PCC também está envolvido no desvio de nafta petroquímica para terminais e postos de combustíveis. Essa prática visa fortalecer a estrutura da facção criminosa, que utiliza a venda de solventes a empresas fantasmas para ampliar suas operações ilegais.
A operação “Fluxo Oculto” conta com o apoio dos Gaecos e dos Ministérios Públicos do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná, com a execução de 55 mandados de busca e apreensão.
Autor(a):
Gabriel Furtado
Gabriel é economista e jornalista, trazendo análises claras sobre mercados financeiros, empreendedorismo e políticas econômicas. Sua habilidade de prever tendências e explicar dados complexos o torna referência para quem busca entender o mundo dos negócios.
