Acusações de lavagem de dinheiro: Alex Saab, o “homem da mala” de Maduro, em apuros nos EUA!
Acusações de Lavagem de Dinheiro Contra Alex Saab nos EUA
Promotores norte-americanos acusaram Alex Saab, conhecido como o “homem da mala” do ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro, de lavagem de dinheiro. As acusações estão relacionadas à sua suposta exploração de um programa de assistência social na Venezuela, conforme documentos judiciais divulgados na segunda-feira (18).
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Saab, que é um aliado próximo de Maduro, foi deportado pelo presidente interino da Venezuela, Delcy Rodríguez, no último fim de semana, em uma ação que ela afirmou ser “justificada por interesses nacionais”.
A deportação de Saab indica um novo nível de coordenação entre a administração Trump e Rodríguez, ex-vice-presidente de Maduro. O ex-ministro da Indústria da Venezuela, de 55 anos, é acusado de conspirar para subornar autoridades venezuelanas e transferir dinheiro por meio de contas bancárias nos EUA, com o objetivo de enriquecer, segundo os promotores.
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Ele fez sua primeira aparição em tribunal na tarde de segunda-feira em um tribunal federal de Miami.
Esquema de Desvio de Recursos
As acusações surgem em um momento em que a administração do presidente Donald Trump se prepara para processar Maduro, que esteve em Caracas no início deste ano. Saab pode fornecer informações valiosas às autoridades americanas para fortalecer o caso criminal contra Maduro, conforme reportado anteriormente pela Reuters.
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Nos documentos judiciais, os promotores detalham um esquema complexo que teve início em 2015, onde Saab e outros usaram empresas fictícias, registros de transporte e faturas para desviar centenas de milhões de dólares destinados à compra de alimentos para a população venezuelana.
A partir de 2019, Saab e seus supostos co-conspiradores utilizaram seu acesso ao governo venezuelano, que enfrentava dificuldades para quitar dívidas externas devido a sanções econômicas dos EUA, para vender bilhões de dólares em petróleo sob falsas alegações.
Os promotores afirmam que o dinheiro dessas vendas também foi transferido por contas bancárias nos EUA.
Compromisso da DEA e Histórico de Acusações
Autor(a):
Lucas Almeida
Lucas Almeida é o alívio cômico do jornal, transformando o cotidiano em crônicas hilárias e cheias de ironia. Com uma vasta experiência em stand-up comedy e redação humorística, ele garante boas risadas em meio às notícias.
