A PF e a Polícia Civil realizam operação em investigações sobre fraude envolvendo a Caixa Econômica Federal
Gestor de banco é afastado do cargo; processo já perseguiu 12 relógios de luxo, com valor superior a R$ 60 mil por unidade.
A Polícia Federal e o Gaeco da Bahia realizarão, nesta quinta-feira (7), uma operação em relação a fraudes contra a Caixa Econômica Federal e outras instituições bancárias.
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A investigação decorre de uma operação de maio de 2024, que apurou a responsabilidade de um grupo pela abertura de 21 contas bancárias em agências da Caixa, em Feira de Santana (BA) e Brasília (DF), utilizando documentos falsos com o objetivo de obter recursos por meio de empréstimos fraudulentos, gerando um prejuízo superior a R$ 1 milhão para as instituições bancárias envolvidas.
Com a análise do material apreendido na primeira fase da operação, constatou-se uma segunda camada do grupo criminoso que prestava suporte nas fraudes.
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A Polícia Federal aponta que essa organização envolve um policial civil e indivíduos que recrutavam gestores de bancos para fornecer apoio, oferecendo informações confidenciais e auxiliando nas fraudes.
Na operação, estão sendo cumpridos dois mandados de prisão preventiva e quatro mandados de busca e apreensão, em Feira de Santana, além de um mandado de suspensão de exercício de função para um gerente de instituição bancária e bloqueio de valores em contas bancárias dos investigados.
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Até o presente momento, foram apreendidos 12 relógios de luxo, avaliados em mais de R$ 60 mil cada.
A Corregedoria da Polícia Civil da Bahia acompanha a operação devido ao envolvimento do policial civil. Os investigados responderão pelos crimes de associação criminosa e estelionato.
A CNN solicitou esclarecimentos da Caixa sobre o caso e aguarda resposta.
Fonte por: CNN Brasil
Autor(a):
Sofia Martins
Com uma carreira que começou como stylist, Sofia Martins traz uma perspectiva única para a cobertura de moda. Seus textos combinam análise de tendências, dicas práticas e reflexões sobre a relação entre estilo e sociedade contemporânea.
