A PF e a Polícia Civil realizam operação em investigações sobre fraude envolvendo a Caixa Econômica Federal
Gestor de banco é afastado do cargo; processo já perseguiu 12 relógios de luxo, com valor superior a R$ 60 mil por unidade.
A Polícia Federal e o Gaeco da Bahia realizarão, nesta quinta-feira (7), uma operação em relação a fraudes contra a Caixa Econômica Federal e outras instituições bancárias.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
A investigação decorre de uma operação de maio de 2024, que apurou a responsabilidade de um grupo pela abertura de 21 contas bancárias em agências da Caixa, em Feira de Santana (BA) e Brasília (DF), utilizando documentos falsos com o objetivo de obter recursos por meio de empréstimos fraudulentos, gerando um prejuízo superior a R$ 1 milhão para as instituições bancárias envolvidas.
Com a análise do material apreendido na primeira fase da operação, constatou-se uma segunda camada do grupo criminoso que prestava suporte nas fraudes.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
A Polícia Federal aponta que essa organização envolve um policial civil e indivíduos que recrutavam gestores de bancos para fornecer apoio, oferecendo informações confidenciais e auxiliando nas fraudes.
Na operação, estão sendo cumpridos dois mandados de prisão preventiva e quatro mandados de busca e apreensão, em Feira de Santana, além de um mandado de suspensão de exercício de função para um gerente de instituição bancária e bloqueio de valores em contas bancárias dos investigados.
Leia também:
Lavagem do Bonfim 2026: Tradição e Fé Reúnem 2 Milhões em Salvador!
Polícia Civil da Bahia Lança Operação Help Desk para Investigar Fraudes em Contratos Públicos
Bahia Investiga Novos Casos de Intoxicação por Metanol Após Morte de Jovem em Ribeira do Pombal
Até o presente momento, foram apreendidos 12 relógios de luxo, avaliados em mais de R$ 60 mil cada.
A Corregedoria da Polícia Civil da Bahia acompanha a operação devido ao envolvimento do policial civil. Os investigados responderão pelos crimes de associação criminosa e estelionato.
A CNN solicitou esclarecimentos da Caixa sobre o caso e aguarda resposta.
Fonte por: CNN Brasil
Autor(a):
Sofia Martins
Com uma carreira que começou como stylist, Sofia Martins traz uma perspectiva única para a cobertura de moda. Seus textos combinam análise de tendências, dicas práticas e reflexões sobre a relação entre estilo e sociedade contemporânea.
