Operação da Receita Federal Combate Sonegação e Lavagem de Dinheiro no Setor de Combustíveis
A operação, deflagrada nesta quinta-feira (27), é coordenada pela Receita Federal em parceria com diversas instituições. O foco é um sofisticado esquema bilionário de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis.
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O Grupo Refit, que é o principal alvo da operação, foi classificado pela Receita Federal como um dos maiores envolvidos, tendo movimentado mais de R$ 70 bilhões em um ano através de operações financeiras complexas.
Fraudes na Cadeia de Combustíveis
As fraudes se estendem por toda a cadeia, desde a importação de combustíveis com declarações falsas até a evasão de tributos em distribuidoras e postos associados à organização. A estrutura da empresa envolvia uma rede complexa de empresas financeiras controladas pelo próprio grupo.
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Essas empresas exploravam brechas regulatórias e mudavam suas estruturas após operações anteriores. Algumas estavam localizadas em jurisdições como Delaware e Texas, nos Estados Unidos, o que facilitava a lavagem de ativos.
Bloqueio de Bens
Como resultado das investigações, órgãos de execução bloquearam cautelarmente mais de R$ 10,2 bilhões em bens dos envolvidos, visando garantir o crédito tributário. A operação representa um esforço significativo para combater a sonegação e a lavagem de dinheiro no setor.
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