Polícia investiga suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo eventos de funk com gastos de 50 milhões

A Polícia Civil do Rio de Janeiro anunciou na terça-feira (3) informações sobre uma rede sofisticada de lavagem de dinheiro conectada ao Comando Vermelho, que empregava eventos culturais, como o Baile da Escolinha, no Complexo do Alemão, para transferir milhões de reais provenientes do tráfico de drogas e armas.

Investigações revelaram que o esquema era liderado por Phillip da Silva Gregório, apelidado de “Professor”, um dos líderes da facção criminosa, falecido no último domingo (1). A operação identificou movimentações financeiras incomuns, totalizando quase R$ 50 milhões em menos de um ano, conforme informado ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

Conseguimos comprovar o recebimento de valores por indivíduos ligados à facção Comando Vermelho, que não possuem relação com a produção de eventos naquela comunidade”, declarou o titular da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), delegado Jefferson Ferreira.

A produtora responsável pelo Baile da Escolinha, evento que atrai milhares de pessoas à Fazendinha, foi identificada como um dos canais de lavagem de dinheiro. Uma parte dos valores era enviada ao operador financeiro da facção, que recebia o dinheiro da produtora e o distribuía por meio de contas bancárias de terceiros – pessoas utilizadas para ocultar a origem do dinheiro.

Esses valores sofriam uma alteração em laranja em São Paulo antes de serem direcionados a regiões de fronteira, como Ponta Porã (MS), onde eram utilizados na compra de armas e drogas.

Mohamed Ahmed Elsayed Ahmed Ibrahim, egípcio que já integrou a lista de procurados do FBI, também aparece no inquérito. De acordo com a polícia, ele é proprietário de três empresas em São Paulo – uma delas, do setor de eventos, estaria diretamente envolvida no esquema. Ibrahim não foi alvo direto da operação, embora seja citado nas investigações. A CNN tenta contato com a defesa do empresário.

A investigação também identificou o envolvimento de Viviane Noronha, esposa do MC Poze do Rodo. Conforme os investigadores, à medida que as apurações sobre o Professor iam avançando, foi possível identificar valores recebidos de um “laranja” para a conta da influenciadora.

A delegada titular da DRF concluiu que ela [Viviane] teve hoje a busca e apreensão na residência dela, onde foram arrecadados os celulares e computadores para auxiliar a investigação, e o bloqueio tanto da conta de pessoa física como pessoa jurídica.

A defesa negou qualquer envolvimento de Viviane em atividades criminosas.

Na continuidade da operação, foram executados 35 mandados de busca e apreensão e 38 contas bancárias foram bloqueadas, entre elas a de Viviane. Foram também apreendidos bens móveis e imóveis dos investigados.

A Polícia Civil ressaltou que foram reunidas provas consistentes, e a investigação segue em direção à conclusão do inquérito, com possibilidade de indiciamento dos envolvidos por lavagem de dinheiro e financiamento do tráfico de armas e drogas.

Fonte por: CNN Brasil