Uma organização criminosa que lavou mais de R$ 74 milhões é alvo de operação da PF (Polícia Federal) nesta quinta-feira (11), em São Paulo. A ação investiga grupos criminosos envolvidos em lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro nacional e associação criminosa.

A Polícia Federal executa quatro mandados de prisão preventiva, juntamente com 19 mandados de busca e apreensão contra 22 pessoas físicas e jurídicas, nas cidades de Araraquara, Ribeirão Preto, Matão e Santos.

A empresa afirma que a Justiça também ordenou o bloqueio de mais de 74 milhões de reais em bens e valores sob o controle dos investigados, abrangendo veículos, imóveis de alto padrão e contas bancárias.

Compreenda a investigação.

A investigação revelou a existência de dois núcleos organizados que empregavam empresas de fachada, indivíduos conhecidos como “laranjas” e operações financeiras incomuns para esconder valores provenientes de atividades ilegais.

Conforme apurado pela Polícia Federal, alguns dos investigados possuem histórico criminal por delitos como tráfico de drogas e conexões documentadas com organizações criminosas.

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O grupo teria movimentado mais de 74 milhões de reais. Contudo, a corporação acredita que o montante pode ser ainda maior, considerando as conexões indiretas e as negociações identificadas, principalmente aquelas que envolvem bens de alto valor sem o uso do sistema financeiro, como veículos de luxo, imóveis e embarcações.

A Polícia Federal afirma que a operação visou interromper a estrutura de lavagem de capitais, preservar bens para futura reparação de danos e fortalecer a repressão qualificada ao crime organizado.

Sob a supervisão de Carolina Figueiredo.

Fonte por: CNN Brasil