A Polícia Civil de São Paulo e o Ministério Público realizaram operação contra um grupo de estrangeiros envolvidos em fraudes online. A organização criminosa possuía uma estrutura empresarial complexa para a lavagem de dinheiro, conforme apurado na investigação.
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Foram executados 22 mandados de busca e apreensão e outros sete de prisão na capital paulista, em São José dos Campos e em Ibiúna.
A investigação teve início após um morador de Rosana (SP) relatar ter sido vítima de um golpe. A polícia informou que os fraudadores utilizavam um site sediado em Istambul, na Turquia, para simular movimentações financeiras, com a alegação de que os investimentos seriam impulsionados.
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O grupo criminoso cometeu atos ilícitos em todo o território nacional. Em aproximadamente oito meses, a organização teria movimentado mais de 480 milhões de reais através de atividades criminosas.
O valor desviado da vítima é inicialmente transferido para uma conta digital de um intermediário, conhecido como “laranja”. Em seguida, os membros da organização criminosa assumem o controle dessa conta e direcionam os recursos para empresas de aparência enganosa.
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Os criminosos utilizavam fintechs e gateways – negócios tecnológicos que oferecem serviços financeiros digitais, como créditos, seguros e financiamentos, e que conectam sites e lojas a instituições financeiras para processar transações – para que o valor retornasse às mãos do grupo sem que as autoridades desconfiassem.
O plano dos foragidos sob investigação também incluía outras organizações criminosas, que o utilizavam para dissimular ativos.
Equipes da Deic, do GER e do Garra estão participando das ações policiais. As ações ainda estão em curso.
Sob a supervisão de Carolina Figueiredo.
Fonte por: CNN Brasil
