Operação da PF Investiga Instituição Financeira por Lavagem de Dinheiro
Na manhã desta quarta-feira (25), a Polícia Federal (PF) realizou uma operação contra uma instituição financeira, suspeita de facilitar a lavagem de dinheiro. A ação, denominada “Cliente Fantasma”, ocorre nas cidades de São Paulo e Barueri, em São Paulo.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Durante a operação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, emitidos pela Justiça Federal. De acordo com a PF, a instituição permitia transações financeiras sem a devida identificação dos usuários, mantendo “clientes invisíveis” para os órgãos de controle.
Essa prática dificultava o rastreamento financeiro, a execução de bloqueios judiciais e a repressão a crimes. Além disso, as investigações revelaram a ausência sistemática de comunicações obrigatórias ao Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), o que contribuía para ocultar a origem dos recursos movimentados.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
A PF informou que os envolvidos podem ser responsabilizados por crimes contra o sistema financeiro, omissão de informações e lavagem de dinheiro. As investigações continuam para identificar todos os participantes e avaliar o volume total das fraudes.
Leia também:
Tarcísio de Freitas anuncia aumento de 10% no salário mínimo em São Paulo; veja quem é beneficiado!
Mulher é resgatada de carro em Santo André durante tempestade assustadora!
