Polícia executa operação que desmantela esquema do crime organizado ligado a movimentação de R$ 52 bilhões no mercado de combustíveis

Uma operação de grande escala, realizada na quinta-feira, 28, com a participação de vários órgãos públicos em oito estados, visa um esquema bilionário no setor de combustíveis que envolve o crime organizado. Investigações indicam movimentações de mais de 52 bilhões de reais entre 2020 e 2024.

Mais de 350 pessoas físicas e jurídicas estão sendo alvo de mandados de prisão e de busca e apreensão na operação desta quinta-feira. Agentes públicos foram nas ruas desde as primeiras horas da manhã nos estados de São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

A Receita Federal, que participa da ação, é a maior operação contra o crime organizado da história do país em termos de cooperação institucional e amplitude. Também participam agentes do Ministério Público Federal e estaduais, da Polícia Federal, policiais civis e militares, Agência Nacional do Petróleo, secretarias de fazenda estaduais e outros órgãos.

Leia também:

A PF inova a segunda fase de operação contra fraudes em precatórios no Distrito Federal

Denúncia aponta irregularidades na solicitação de prisão domiciliar para Daniel Silveira

Plenário do STF decide que regulamentação proibia casais de cursar instituições de ensino

O esquema, conforme a Receita, abrangia mais de mil postos revendedores de combustíveis ligados ao grupo criminoso. As transações financeiras eram conduzidas por meio de fintechs (bancos digitais), visando evitar a fiscalização mais intensa dos bancos convencionais.

Foram identificadas, em diversos postos, fraudes relativas à qualidade e à quantidade de combustível comercializados. Clientes teriam pago por volumes inferiores aos indicados nos equipamentos ou, em certos casos, receberiam combustíveis adulterados.

O grupo operava em várias etapas da cadeia de combustíveis, não somente nos postos de venda. Existiam indivíduos envolvidos no esquema infiltrados na importação, produção e distribuição. Em uma das fases da fraude, o metanol que chega ao Porto de Paranaguá, no Paraná, é desviado e transportado de forma clandestina.

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) aponta que há participação de integrantes da facção Primeiro Comando da Capital (PCC), associados a outras organizações criminosas, com vínculos permanentes ou eventuais com o esquema.

Há suspeita de crimes contra a ordem econômica, adulteração de combustíveis, crimes ambientais, lavagem de dinheiro, fraude fiscal e estelionato.

Fonte por: Carta Capital