Polícia Civil do Rio de Janeiro desmantela organização criminosa em mega operação

Operação Tarja Oculta: Polícia Civil do Rio de Janeiro desmantela organização criminosa

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou, nesta quarta-feira (20), a Operação Tarja Oculta, que investiga uma organização criminosa suspeita de movimentar mais de R$ 338 milhões por meio de lavagem de dinheiro e clonagem de cartões entre 2017 e 2022.

Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em endereços relacionados aos investigados, situados nas zonas Oeste e Norte da capital fluminense. Até o momento, cerca de 25 pessoas suspeitas de fazer parte do grupo foram identificadas pelos agentes.

Durante as buscas, os policiais apreenderam uma quantia significativa de dinheiro.

Detalhes da investigação

De acordo com as apurações da polícia, os investigados operavam de maneira estruturada, divididos em seis núcleos funcionais. Utilizavam “laranjas”, contas de passagem e realizavam saques fracionados para fragmentar valores, dificultar o rastreamento e burlar mecanismos de controle financeiro.

A investigação teve início em 2022, após uma instituição financeira fazer uma comunicação. Na ocasião, um dos alvos tentou sacar R$ 1 milhão em espécie em uma agência bancária, o que levantou suspeitas e levou ao início do trabalho de inteligência e análise pela especializada.

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Estima-se que a organização tenha atuado por aproximadamente cinco anos, cometendo diversos crimes. Durante o esquema, mais de R$ 338 milhões foram movimentados. As investigações, baseadas em Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs), indicam intensa movimentação financeira entre os envolvidos, além de operações que não condizem com a capacidade econômica declarada por parte deles.

Ação policial e continuidade das investigações

A ação é conduzida por agentes da DCC-LD (Delegacia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro) e conta com o apoio de equipes da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais), do DGPE (Departamento-Geral de Polícia Especializada), do DGPC (Departamento-Geral de Polícia da Capital) e do DGPB (Departamento-Geral de Polícia da Baixada).

As diligências continuam em andamento, com o objetivo de esclarecer e identificar completamente a estrutura financeira utilizada, além de individualizar as condutas dos investigados e rastrear a destinação dos ativos ilícitos.