A operação da Polícia Federal desencadeada nesta quinta-feira (28) impactou a Faria Lima e diversas instituições importantes do centro financeiro de São Paulo e do Brasil, incluindo Reag Investimentos, Banco Genial, Trustee e Buriti.
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Além das mais conhecidas, existem centenas de outras instituições que são alvo das operações, incluindo grande parte dos fundos de investimento imobiliário, multimercado e multiestratégia.
A ação da Polícia Federal visa à gestão fraudulenta dessas instituições financeiras. A investigação identificou um esquema sofisticado que utilizava fundos de investimento para ocultar patrimônio de origem ilícita, com indícios de ligação com organizações criminosas.
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A Justiça Federal determinou o bloqueio total dos recursos de investimento empregados na movimentação ilícita, além do bloqueio de bens e valores até o montante de aproximadamente R$ 1,2 bilhão, correspondente às autuações fiscais já executadas.
A Reag informou aos acionistas e ao mercado que está sendo cumprida mandados de busca e apreensão em suas sedes, em razão da Operação Carbono Oculto.
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Trata-se de procedimento investigativo em andamento. As Empresas esclarecem que estão colaborando integralmente com as autoridades competentes, fornecendo as informações e documentos solicitados, e permanecem à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. As Empresas manterão seus acionistas e o mercado informados sobre o desenvolvimento dos assuntos objeto deste Fato Relevante.
A CNN também contatou as demais instituições mencionadas na reportagem. O espaço permanece aberto.
O plano.
A Polícia Federal apurou que a estrutura criminosa utilizava múltiplas camadas societárias e financeiras, com fundos de investimento detendo participação em outros fundos ou empresas.
Essa estrutura complexa impedia a identificação dos beneficiários reais e visava a proteção de patrimônio e o dissimulo da origem dos recursos.
Estratégias empregadas incluíam simulações de transações de compra e venda de ativos, como imóveis e títulos, entre empresas do mesmo grupo, sem lastro econômico efetivo.
Fonte por: CNN Brasil
