PF investiga instituições financeiras no mercado

A operação da Polícia Federal desencadeada nesta quinta-feira (28) impactou a Faria Lima e diversas instituições importantes do centro financeiro de São Paulo e do Brasil, incluindo Reag Investimentos, Banco Genial, Trustee e Buriti.

Além das mais conhecidas, existem centenas de outras instituições que são alvo das operações, incluindo grande parte dos fundos de investimento imobiliário, multimercado e multiestratégia.

A ação da Polícia Federal visa à gestão fraudulenta dessas instituições financeiras. A investigação identificou um esquema sofisticado que utilizava fundos de investimento para ocultar patrimônio de origem ilícita, com indícios de ligação com organizações criminosas.

Leia também:

Haddad afirma que o Projeto de Lei Orçamentária Anual 2026 será apresentado até sexta-feira (29)

Aumento da taxa de juros aumentou os riscos e transformou o perfil da dívida em julho, segundo o Tesouro

A convergência da inflação à meta está acontecendo de forma lenta

A Justiça Federal determinou o bloqueio total dos recursos de investimento empregados na movimentação ilícita, além do bloqueio de bens e valores até o montante de aproximadamente R$ 1,2 bilhão, correspondente às autuações fiscais já executadas.

A Reag informou aos acionistas e ao mercado que está sendo cumprida mandados de busca e apreensão em suas sedes, em razão da Operação Carbono Oculto.

Trata-se de procedimento investigativo em andamento. As Empresas esclarecem que estão colaborando integralmente com as autoridades competentes, fornecendo as informações e documentos solicitados, e permanecem à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. As Empresas manterão seus acionistas e o mercado informados sobre o desenvolvimento dos assuntos objeto deste Fato Relevante.

A CNN também contatou as demais instituições mencionadas na reportagem. O espaço permanece aberto.

O plano.

A Polícia Federal apurou que a estrutura criminosa utilizava múltiplas camadas societárias e financeiras, com fundos de investimento detendo participação em outros fundos ou empresas.

Essa estrutura complexa impedia a identificação dos beneficiários reais e visava a proteção de patrimônio e o dissimulo da origem dos recursos.

Estratégias empregadas incluíam simulações de transações de compra e venda de ativos, como imóveis e títulos, entre empresas do mesmo grupo, sem lastro econômico efetivo.

Fonte por: CNN Brasil