PF deflagra operação contra organização criminosa que fraudava contas da Caixa Econômica Federal

Operação da PF Contra Organização Criminosa

A Polícia Federal (PF) iniciou, na manhã desta quinta-feira (5), uma operação voltada para desmantelar uma organização criminosa que realizava fraudes milionárias em contas da Caixa Econômica Federal e lavagem de dinheiro. Os valores envolvidos eram provenientes do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) e do Auxílio Emergencial.

Estão sendo cumpridos 27 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. As ações ocorrem na capital paulista, em Várzea Paulista, Indaiatuba e Salto, além da capital carioca e Niterói.

Modus Operandi do Grupo Criminoso

Segundo a PF, o grupo atuava por meio da falsificação de documentos, o que possibilitava o acesso indevido às contas bancárias das vítimas. Após o primeiro acesso, os criminosos realizavam saques fraudulentos e pagamentos de boletos digitais, subtraindo valores destinados a cidadãos em situação de vulnerabilidade social.

A investigação revelou que os fraudadores utilizavam conexões de internet registradas em nome de terceiros para acessar as contas da Caixa de forma não autorizada, inclusive através do aplicativo da instituição.

Estrutura Organizacional e Indiciamentos

A PF informou que a atuação do grupo envolvia diversas pessoas, cada uma com funções específicas para o uso dos dados bancários. Essa estratégia caracteriza uma estrutura organizada e coordenada para a prática dos crimes, conforme a corporação.

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Os investigados foram indiciados pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e furto qualificado pela fraude. Além disso, estão sendo apurados os crimes de uso de documento falso, falsidade ideológica e peculato-furto.

Sequestro de Bens e Medidas Cautelares

Além dos mandados, a Justiça Federal determinou o sequestro de bens no valor aproximado de R$ 45 milhões e impôs medidas cautelares diversas da prisão para 21 investigados. Entre as medidas estão o recolhimento de passaporte, proibição de deixar o país e o estado, proibição de contato com outros investigados e comparecimento mensal em Juízo para justificar atividades.

As diligências continuam em andamento para identificar todos os envolvidos, recuperar os valores subtraídos e assegurar que os responsáveis pelos crimes sejam devidamente punidos.