Investigação da CPI Revela Conexões do PCC com o Mercado Financeiro
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instalada no Senado aprovou nesta quarta-feira (11) uma série de medidas que visam investigar as conexões entre o Primeiro Comando da Capital (PCC) e figuras-chave do mercado financeiro brasileiro. As ações incluem a quebra de sigilos bancários, fiscais e telefônicos de diversos indivíduos e empresas, além da convocação de testemunhas para prestar esclarecimentos.
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Um dos focos da investigação é o grupo conhecido como “A Turma”, liderado pelo banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A CPI busca apurar como Vorcaro e seus aliados monitoravam e intimidavam adversários, e se houve envolvimento em esquemas de fraude que poderiam envolver valores de até R$ 50 bilhões.
A comissão também investiga a utilização do Banco Master e de outras instituições financeiras como “braços financeiros” do PCC na Faria Lima, em São Paulo.
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Quebra de Sigilos e Convocatórias
A comissão quebrou os sigilos fiscal, bancário e telefônico de Luiz Phillipi Mourão, conhecido como “Sicário”, aliado de Vorcaro, que atentou contra a própria vida após ser preso pela Polícia Federal (PF) na semana passada. Além disso, foi solicitada a colaboração do Supremo Tribunal Federal (STF) para obter informações sobre o caso.
A CPI também convocou Fabiano Campos Zettel, cunhado de Vorcaro, e Leonardo Augusto Furtado Palhares, chefe da empresa Varajo Consultoria, ligada a Vorcaro.
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Operação Carbono Oculto e o Papel do Banco Central
A investigação da CPI se baseia na Operação Carbono Oculto, da Polícia Federal, que desvendou um esquema de lavagem de dinheiro do PCC. A comissão aprovou a convocação do ex-diretor de fiscalização do Banco Central (BC) Paulo Sérgio Neves de Souza e do ex-chefe do Departamento de Supervisão Bancária Bellini Santana, ambos afastados dos cargos.
A alegação é que esses funcionários teriam atuado como consultores informais de Vorcaro, facilitando a compra do Banco Máxima (posteriormente renomeado como Banco Master) e divulgando informações sigilosas.
Alvos da Investigação: Empresários e Empresas
A CPI também quebrou os sigilos de empresários e empresas ligados ao esquema de lavagem de dinheiro do PCC, incluindo Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como “Beto Louco”, e Mohamad Hussein Mourad, considerado um dos principais operadores do esquema.
Além disso, foram convocados Francisco Maximiano, dono da Precisa Medicamentos, e Danilo Berndt Trent, tido como “sócio oculto” da Precisa. A investigação busca apurar se essas empresas foram utilizadas para lavar dinheiro do PCC e fraudar o sistema financeiro.
Foco no Grupo “A Turma”
Outro foco da CPI é o grupo “A Turma”, usado para monitorar e intimidar adversários de Daniel Vorcaro. A comissão aprovou a convocação de Ana Cláudia Queiroz de Paiva, que participaria dos pagamentos para custear as atividades do grupo. Também foram quebrados os sigilos de Marilson Roseno da Silva, escrivão aposentado da PF, e de outras empresas ligadas ao Master, incluindo King Participações Imobiliárias e King Motors Locação de veículo.
A comissão busca identificar os passageiros que utilizaram aeronaves particulares para dar carona a aliados de Vorcaro.
