A Promotoria de São Paulo denunciou uma organização internacional que operava um esquema de fraudes online e lavagem de dinheiro, com movimentação de aproximadamente 480 milhões de reais. A apuração começou com o registro de ocorrência de uma vítima que sofreu perdas na ordem de 30 mil reais.
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Na investigação, liderada pelo delegado Ramon Euclides Guarnieri Pedrão, foi detectado o servidor empregado para as transações, localizado na Turquia, e diversas operações financeiras com empresas de caráter fictício.
A principal empresa utilizada para movimentar valores foi aberta por um policial civil, que foi preso no domingo (14) em razão de uma investigação da Corregedoria da Polícia Civil.
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Segundo o MPSP, o grupo contava com indivíduos que consentiram em compartilhar seus dados pessoais para a criação de contas bancárias, utilizadas para receber os valores obtidos nos golpes. O dinheiro era então transferido para empresas fictícias e, posteriormente, para fintechs, em um esquema de lavagem com o propósito de retornar os recursos à economia formal.
Em 27 de agosto, iniciou-se a Operação Cineris, que incluiu a execução de mandados de prisão e de busca e apreensão referentes ao caso. Foram emitidos seis mandados de prisão, sendo quatro deles cumpridos com a detenção dos acusados.
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Os investigadores identificaram que o cenário das fotografias empregadas para criar as contas era uniforme, e que a localização dos telefones celulares utilizados também apresentava padrões semelhantes, sugerindo a atuação coordenada com os fraudadores.
A investigação da Polícia Civil revelou que outras pessoas foram vítimas de fraudes, perpetradas por criminosos que se passavam por agentes de assistência social, obtendo dados e imagens de moradores em troca de promessas de valores e cestas básicas para famílias afetadas pelas inundações.
De acordo com o MPSP, os indivíduos considerados vítimas serão removidos do processo.
As investigações indicam que o grupo movimentou cerca de 480 milhões de reais. O inquérito permanece em curso.
Fonte por: CNN Brasil
