Operação Cofre Digital: Ação Contra Lavagem de Dinheiro
A “Operação Cofre Digital”, conduzida pelo MPSP (Ministério Público do Estado de São Paulo) e pela PF (Polícia Federal), ocorreu nesta quinta-feira (12). A ação visou um grupo que realizava lavagem de dinheiro por meio de ataques cibernéticos a uma empresa que conectava instituições financeiras ao sistema de pagamento instantâneo, como o Pix.
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Durante a operação, foram cumpridos três mandados de prisão temporária e cinco mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Paraná. O impacto financeiro para as instituições financeiras foi estimado em R$ 710 milhões.
Detalhes da Investigação
De acordo com a investigação, que contou com a participação do CyberGAECO do MPSP, o furto ocorreu em agosto de 2025. Os criminosos empregavam empresas de fachada para disfarçar a origem dos recursos, dificultando a identificação do desvio de dinheiro.
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A ação envolveu um sistema de uma empresa especializada em tecnologia, que conectava entidades financeiras, como bancos e fintechs, ao Sistema de Pagamentos Instantâneos, permitindo transferências em tempo real entre as instituições participantes do Pix.
Consequências Legais
Como resultado da operação, quatro pessoas físicas e 28 jurídicas tiveram até R$ 28 milhões de seus bens e valores bloqueados. As ordens judiciais foram emitidas pela Vara Criminal Especializada em Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro de São Paulo.
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O caso está sob supervisão de Tonny Aranha.
