MPSP desmantela esquema de fraude no setor de combustíveis com operação em 5 estados

Operação do MPSP Desmantela Esquema de Fraude no Setor de Combustíveis

Na manhã desta quinta-feira (28), o Ministério Público de São Paulo (MPSP), através do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou uma operação para desmantelar um esquema de fraude, sonegação e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis.

A investigação revelou um “ecossistema criminoso” que operava em conexão com o crime organizado. A ação é um desdobramento de investigações anteriores e cumpre 59 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso do Sul.

Fintechs como “Bancos Paralelos”

Um dos principais focos da investigação é a identificação de seis novas fintechs que atuavam como instituições de pagamento paralelas para a organização criminosa. De acordo com o MPSP, essas empresas eram utilizadas para compensações financeiras internas entre distribuidoras e postos de combustíveis, além de servirem para o pagamento de colaboradores e despesas pessoais dos envolvidos no esquema.

Essa estrutura financeira facilitava a ocultação dos verdadeiros beneficiários dos recursos, utilizando mecanismos para disfarçar o patrimônio e garantir o fluxo de caixa do crime organizado.

Desvio de Nafta e Empresas-Fantasma

Em outra vertente, a operação revelou um esquema de desvio de nafta petroquímica, que era utilizada para a produção de combustíveis adulterados. Para implementar a fraude, o grupo contava com uma rede de “empresas-fantasma”, registradas em nome de parentes, pessoas em situação de vulnerabilidade social e até detentos.

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A investigação conjunta com a Agência Nacional do Petróleo (ANP) mostrou que os solventes eram vendidos de forma simulada para essas empresas, mas, na realidade, eram direcionados a terminais e postos de combustível na Grande São Paulo.

Lavagem de R$ 200 Milhões em Fundos de Investimento

A inteligência financeira do Gaeco e da Receita Federal identificou que os lucros provenientes das fraudes eram enviados para fundos de investimento. Quatro fundos sob investigação possuem um patrimônio estimado em R$ 205 milhões, com um crescimento superior a 200% em apenas um ano.

A operação atual também foca em duas administradoras e duas gestoras de recursos que estariam envolvidas na lavagem de capitais. Para as autoridades, atacar essas estruturas é crucial para enfraquecer o poder econômico que sustenta as atividades das organizações criminosas no setor.