Justiça bloqueia R 5 milhões de influenciador investigado por pirâmide com criptomoedas
Operação Fake Gain cumpre mandados em três estados e mira esquema que prometia lucros fixos com criptomoedas; defesa ainda não se manifestou.
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A Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de R 5 milhões em bens de um influenciador digital investigado por suposto esquema de pirâmide financeira com criptomoedas. A decisão foi tomada na última terça – feira (14) e faz parte da Operação Fake Gain, deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo nesta quinta – feira (16.
Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços ligados ao investigado nas cidades de São Paulo, Goiânia e Balneário Camboriú.
Como funcionava o esquema investigado
De acordo com o Ministério Público, o influenciador usava vídeos e lives para atrair vítimas com promessas de ganhos rápidos e sem risco. O dinheiro captado era movimentado em contas de empresas de fachada e parte era convertida em criptomoedas para dificultar o rastreamento.
As investigações apontam que o esquema operava há pelo menos 18 meses e movimentou mais de R 120 milhões nesse período. O MP identificou ao menos 4 mil vítimas em diferentes estados, muitas delas pessoas com perfil de baixa renda que investiram economias inteiras.
Ainda segundo a investigação, o influenciador utilizava uma estrutura de marketing multinível para recrutar novos investidores. Cada pessoa que indicava um novo participante recebia comissão sobre o valor aplicado, o que caracteriza o modelo típico de pirâmide financeira.
Reação da defesa e próximos passos
Até o momento, a defesa do influenciador não se manifestou publicamente sobre as acusações. Em nota enviada a veículos de imprensa, os advogados afirmaram que ainda não tiveram acesso integral aos autos e que vão analisar as medidas adotadas pela Justiça.
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O bloqueio dos R 5 milhões atinge contas bancárias, veículos de luxo e imóveis registrados em nome do investigado e de empresas ligadas a ele. A Justiça também determinou a suspensão das atividades comerciais das empresas envolvidas no esquema.
O Ministério Público informou que as investigações continuam e que novas medidas podem ser solicitadas nos próximos dias. A expectativa é que novos envolvidos sejam identificados a partir da análise dos materiais apreendidos nos mandados de busca.
Orientações para evitar golpes
A Polícia Civil reforça que investimentos com promessas de lucros garantidos e acima da média do mercado devem ser tratados com desconfiança. A orientação é que interessados consultem a lista de alertas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) antes de aplicar dinheiro em qualquer ativo.
Vítimas do esquema podem registrar boletim de ocorrência e encaminhar documentos ao Ministério Público para auxiliar nas investigações. A recomendação é guardar comprovantes de transferências, prints de conversas e qualquer material de divulgação usado pelo influenciador.