Investigação contra Nelson Tanure é enviada ao STF
A Justiça Federal de São Paulo encaminhou ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma investigação envolvendo o empresário Nelson Tanure, acusado de crimes contra o mercado de capitais. A decisão foi tomada após a defesa do empresário solicitar a transferência do caso.
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A investigação está sob sigilo e será conduzida pelo ministro Dias Toffoli.
A juíza que liderava a investigação em São Paulo declarou-se incompetente, destacando a conexão do caso com outra apuração que investiga fraudes financeiras relacionadas ao banco Master. Tanure foi denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) por suposto uso de informações privilegiadas na negociação de ações da construtora Gafisa.
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Defesa de Tanure se manifesta
O advogado Pablo Naves Testoni, que representa Tanure, criticou a denúncia, classificando-a como “açodada” e expressou confiança de que os fatos serão esclarecidos. A defesa argumenta que a acusação não se alinha às normas do procedimento penal, uma vez que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) não identificou irregularidades na operação.
A defesa também ressaltou que a Polícia Federal já havia investigado os mesmos fatos e não encontrou indícios de crimes. Além disso, mencionou que a aquisição da Upcon Incorporadora S/A, realizada entre 2019 e 2020, foi amplamente discutida na Gafisa, com a publicação de informações relevantes antes e após a conclusão do negócio.
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Investigações em andamento
Tanure já é alvo de investigações no STF, onde a Polícia Federal o considera um “sócio oculto” do Banco Master, de Daniel Vorcaro, exercendo influência através de estruturas societárias complexas. Recentemente, ambos foram alvo de mandados de busca e apreensão na operação Compliance Zero, que investiga crimes como organização criminosa e manipulação de mercado.
A Procuradoria da República em São Paulo afirma que Tanure é considerado “sócio oculto” do Banco Master e que o bloqueio de seu patrimônio deve ser equivalente ao de Vorcaro. A defesa de Vorcaro optou por não comentar o caso, enquanto Tanure negou ser controlador ou sócio do banco, afirmando que sua relação era apenas de cliente.
