Desmantelado Esquema de Fraude no Pix com Perda de R$ 146 Milhões

A Polícia Civil de São Paulo iniciou uma operação nesta terça-feira, 23, com o objetivo de desmantelar um esquema de fraude complexo no sistema Pix. A ação, denominada “Operação Dubai”, tem como alvo principal o empresário e influenciador digital Gabriel Spalone.

As investigações, conduzidas pela Divisão de Crimes Cibernéticos (Deic), revelaram que um grupo criminoso utilizou a identidade de uma prestadora de serviços para realizar desvios de valores de uma instituição bancária, ocorrendo em fevereiro deste ano. O Pix foi o principal meio empregado pelos golpistas, que operaram através de diversas contas bancárias.

Suspeitos e Prisões

O prejuízo total estimado das fraudes é de R$ 146 milhões. Até o momento, dois suspeitos foram presos: um na capital paulista e outro na cidade de Campinas, região metropolitana de São Paulo. Os indivíduos teriam obtido um lucro aproximado de R$ 75 mil com o esquema criminoso.

Gabriel Spalone e as Empresas

O empresário Gabriel Spalone, de 29 anos, é considerado o principal suspeito. Ele é o proprietário das fintechs Dubai Cash e Next Trading Dubai, empresas focadas em soluções de pagamentos e investimentos. As empresas, que afirmam ter movimentado bilhões de reais através do Pix, possuem ligações com a cidade de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde Spalone também reside.

Resposta da Defesa e Próximos Passos

A Polícia Civil decretou a prisão temporária de Gabriel Spalone, porém, até o momento, ele não foi localizado pelos agentes. O advogado Eduardo Maurício, que representa o empresário, negou as acusações em nota, afirmando que o cliente é “idôneo e sobretudo inocente” e que ainda não foi formalmente intimado. Maurício ressaltou que Spalone está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.

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Os investigados podem responder pelos crimes de furto mediante fraude e associação criminosa. As autoridades buscam elucidar os detalhes do esquema e identificar outros envolvidos.