Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso pela Polícia Federal na terça-feira, 18 de novembro de 2025. A detenção ocorreu por suspeita de liderar um esquema de fraude no Sistema Financeiro Nacional, durante a operação Compliance Zero. A prisão foi realizada quando Vorcaro tentava deixar o Brasil.

A operação, que também resultou na prisão do banqueiro Augusto Lima, é fruto de uma investigação que começou em 2024. O Banco Central identificou irregularidades nas operações do Banco Master e comunicou o caso ao Ministério Público Federal.

Segundo o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, a fraude atingiu um valor de R$ 2 bilhões, durante a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre crime organizado.

O esquema envolvia a emissão e negociação de títulos de crédito falsos. A Polícia Federal apurou que o Banco Master criava carteiras de crédito sem lastro real, que eram vendidas a outras instituições financeiras. Os documentos foram considerados “insubsistentes” pelos investigadores, por não terem comprovação de valor.

O Banco Master também emitia Certificados de Depósito Bancário (CDBs) com a promessa de rentabilidade superior a 40% em relação ao mercado, o que era considerado irreal.

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A operação Compliance Zero resultou em sete prisões e 25 mandados de busca e apreensão em diversos estados do Brasil, incluindo Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Minas Gerais.

O Banco Central, após a descoberta das irregularidades, decretou a liquidação do conglomerado e colocou o banco sob administração especial temporária por 120 dias. A negociação de CDBs foi interrompida automaticamente.

A operação foi desencadeada um dia após um consórcio de investidores dos Emirados Árabes Unidos, que aportou R$ 3 bilhões no Banco Master.