Daniel Vorcaro preso na operação Compliance Zero: fraude de R$ 2 bilhões revelada
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, é preso pela Polícia Federal na operação Compliance Zero. Suspeito de fraude no Sistema Financeiro Nacional, ele tentava deixar o Brasil
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso pela Polícia Federal na terça-feira, 18 de novembro de 2025. A detenção ocorreu por suspeita de liderar um esquema de fraude no Sistema Financeiro Nacional, durante a operação Compliance Zero. A prisão foi realizada quando Vorcaro tentava deixar o Brasil.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
A operação, que também resultou na prisão do banqueiro Augusto Lima, é fruto de uma investigação que começou em 2024. O Banco Central identificou irregularidades nas operações do Banco Master e comunicou o caso ao Ministério Público Federal.
Segundo o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, a fraude atingiu um valor de R$ 2 bilhões, durante a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre crime organizado.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
O esquema envolvia a emissão e negociação de títulos de crédito falsos. A Polícia Federal apurou que o Banco Master criava carteiras de crédito sem lastro real, que eram vendidas a outras instituições financeiras. Os documentos foram considerados “insubsistentes” pelos investigadores, por não terem comprovação de valor.
O Banco Master também emitia Certificados de Depósito Bancário (CDBs) com a promessa de rentabilidade superior a 40% em relação ao mercado, o que era considerado irreal.
Leia também:
XP Inc. Apresenta Lucro Recorde e Crescimento Forte em 2025
Consórcio Suspende Aquisição do Banco Master Após Investigação de Vorcaro
Montadoras em crise: F-150 Lightning e outros elétricos suspensos nos EUA
A operação Compliance Zero resultou em sete prisões e 25 mandados de busca e apreensão em diversos estados do Brasil, incluindo Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Minas Gerais.
O Banco Central, após a descoberta das irregularidades, decretou a liquidação do conglomerado e colocou o banco sob administração especial temporária por 120 dias. A negociação de CDBs foi interrompida automaticamente.
A operação foi desencadeada um dia após um consórcio de investidores dos Emirados Árabes Unidos, que aportou R$ 3 bilhões no Banco Master.
Autor(a):
Marcos Oliveira
Marcos Oliveira é um veterano na cobertura política, com mais de 15 anos de atuação em veículos renomados. Formado pela Universidade de Brasília, ele se especializou em análise política e jornalismo investigativo. Marcos é reconhecido por suas reportagens incisivas e comprometidas com a verdade.
