Pagamentos de Daniel Vorcaro à Super Empreendimentos e Participações S/A
O banqueiro Daniel Vorcaro informou à Receita Federal que efetuou pagamentos que totalizam aproximadamente R$ 68,6 milhões em 2023 à empresa Super Empreendimentos e Participações S/A. Esta companhia é mencionada nas investigações da Polícia Federal.
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Os valores estão registrados na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda do ano de 2023, que foi entregue em 2024.
No documento, Vorcaro detalha na seção “Dívidas e Ônus Reais” diversas operações financeiras relacionadas à empresa. Um dos destaques é o pagamento de R$ 31 milhões pela aquisição de três lotes no Condomínio Miguelão, localizado em Nova Lima (MG).
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A dívida foi totalmente quitada em 2023, conforme a declaração apresentada à Receita Federal.
Movimentações Financeiras e Investigações
Outras transações financeiras mencionadas no documento incluem valores referentes à compra de imóveis, investimentos em fundos patrimoniais e aportes empresariais, todos associados à mesma empresa. No total, essas operações somam R$ 68.668.279,23, declarados como pagos ou quitados ao longo do ano.
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A Super Empreendimentos e Participações S/A é citada nas investigações da Polícia Federal como uma das empresas utilizadas pela estrutura investigada para movimentação de recursos financeiros. De acordo com as apurações, empresas ligadas ao grupo teriam sido empregadas para formalizar contratos fictícios de consultoria, intermediar transferências financeiras e estruturar investimentos, além de realizar movimentações patrimoniais com o intuito de ocultar a origem dos recursos.
Atuação de Grupos e Estruturas Empresariais
Os recursos movimentados por essas estruturas empresariais teriam sido utilizados, entre outros fins, para financiar atividades de monitoramento e intimidação realizadas por um grupo conhecido como “A Turma”. Este grupo é responsável por coletar informações sobre adversários e indivíduos considerados ameaças aos interesses do empresário.
Para a investigação, a estrutura sugere a atuação de uma organização criminosa.
