Prisão de Daniel Vorcaro em São Paulo

Na manhã desta terça-feira (18), em São Paulo, Daniel Vorcaro foi preso durante a Operação Compliance Zero. Essa operação tem como objetivo combater a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras. Vorcaro, que é proprietário do Banco Master, foi detido no Aeroporto de Guarulhos.

De acordo com a defesa do banqueiro, ele estava a caminho de Dubai para fechar negócios quando foi abordado pelas autoridades. A prisão ocorre em um momento delicado para o Banco Master, que recentemente viu o Grupo Fictor manifestar interesse em adquirir a instituição financeira.

No entanto, esse acordo pode ser inviabilizado devido à intervenção do Banco Central.

Detalhes da Operação Compliance Zero

A Operação Compliance Zero resultou na prisão de Vorcaro e investiga crimes como gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa. A ação policial está cumprindo cinco mandados de prisão preventiva, dois mandados de prisão temporária e 25 mandados de busca e apreensão em diversas localidades, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e o Distrito Federal.

As investigações que levaram à prisão de Daniel Vorcaro começaram em 2024, após uma requisição do Banco Central. A apuração investiga a possível fabricação de carteiras de crédito insubsistentes por uma instituição financeira, com a venda desses títulos a outro banco.

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Após uma fiscalização, os ativos originais foram substituídos por outros sem a devida avaliação técnica.