Operação da Polícia Federal visa desarticular esquema de lavagem de dinheiro
A Polícia Federal deflagrou uma operação na manhã desta terça-feira (14) com a finalidade de desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro relacionado ao tráfico internacional de drogas.
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Segundo informações da corporação, estão sendo cumpridas 11 ordens de prisão e 19 mandados de busca e apreensão em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina.
Investigações e movimentações financeiras
As investigações apontam que o grupo criminoso alvo da operação utilizava métodos sofisticados para a lavagem de dinheiro, incluindo transações em criptomoedas e transferências de capitais entre países. Essas ações visavam ocultar a origem ilícita dos recursos e disfarçar o patrimônio.
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Além disso, a PF investiga que parte dos valores movimentados estava ligada a empresas do setor de apostas eletrônicas, conhecidas como BETS. Também estão sendo bloqueados bens e valores que totalizam mais de R$ 630 milhões, com o intuito de desarticular a organização criminosa e reparar danos causados por suas atividades ilegais.
Possíveis crimes e apoio internacional
Os investigados poderão ser responsabilizados por crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa, com indícios de atuação em nível transnacional.
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A Operação Narco Bet, como é denominada a ação desta terça-feira (14), conta com o suporte da Polícia Criminal Federal da Alemanha (Bundeskriminalamt – BKA). A polícia internacional está encarregada da execução de uma medida cautelar de prisão contra um dos investigados, que se encontra atualmente na Alemanha.
Sob supervisão de Tonny Aranha
