BC Afasta Funcionários Após Suspeitas em Operação Compliance Zero
O Banco Central do Brasil (BC) anunciou o afastamento cautelar de dois funcionários da autarquia, em meio à terceira fase da Operação Compliance Zero, que investiga o fundador do Banco Master, Daniel Vorcaro.
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Os funcionários, Belline Santana, ex-chefe-adjunto do Desup (Departamento de Supervisão Bancária), e Paulo Sérgio Neves de Souza, também ex-chefe-adjunto do mesmo departamento, foram afastados após a identificação de indícios de que receberam vantagens indevidas. A decisão foi tomada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, que decretou a prisão de Vorcaro.
Investigação e Ações do BC
De acordo com o BC, a revisão interna de processos de fiscalização e liquidação do Banco Master revelou indícios de que Santana e Souza mantinham um relacionamento ilícito com Daniel Bueno Vorcaro, controlador do banco. Essa relação envolvia consultoria informal e revisão de documentos enviados à autarquia.
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As investigações também apontaram para a troca de mensagens e compartilhamento de informações sensíveis entre os envolvidos.
Medidas Cautelares e Colaboração com a PF
Diante da situação, o STF determinou medidas cautelares contra os dois funcionários, incluindo proibição de contato com outros investigados, vedação de acesso ao BC, entrega de passaporte, suspensão do exercício da função pública e uso de tornozeleira eletrônica.
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O BC declarou que, observados o devido processo legal e o direito à ampla defesa, eventuais condutas infracionais receberão a resposta sancionatória de acordo com a lei.
Foco na Integridade da Supervisão Bancária
A autarquia enfatiza a colaboração com a Polícia Federal, buscando sinalizar ao mercado que mantém mecanismos de controle interno e que atua para preservar a integridade da supervisão bancária. A Operação Compliance Zero, que já resultou em bloqueios bilionários e prisões preventivas, é acompanhada por investidores e pelo sistema financeiro, devido às suspeitas de interferência na fiscalização de uma instituição em liquidação.
