Banco Master e Operação Carbono Oculto
O Banco Master tinha relações financeiras com as gestoras de investimentos Trustee DTVM e Reag Investimentos, que foram alvos da Operação Carbono Oculto. Essa operação foi realizada para desmantelar um esquema de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Em um comunicado ao mercado em setembro de 2025, a Reag Investimentos confirmou que o fundo Hans 95 negociou CDBs (Certificado de Depósito Bancário) do Banco Master. A gestora afirmou: “Confirmamos que o fundo Hans 95 negociou CDBs do Banco Master no período de referência.
Essas operações envolveram a aquisição de CDBs de uma instituição financeira regulada pelo Banco Central do Brasil, sem atipicidade em relação ao histórico de negociações realizadas pelo fundo ou clientes semelhantes”.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Gestão e Estrutura dos Fundos
A Reag Investimentos destacou que apenas o fundo Hans 95 é gerido por uma das 13 sociedades controladas pela companhia, autorizadas pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) a prestar esses serviços. Segundo o comunicado, essas sociedades administram mais de 330 fundos, totalizando mais de R$ 225 bilhões em agosto de 2025.
A companhia esclareceu que o patrimônio das gestoras é distinto do patrimônio dos fundos que elas gerem, pertencendo exclusivamente aos cotistas. Portanto, investimentos feitos em nome desses fundos não são considerados aplicações financeiras da própria companhia ou das gestoras.
Leia também:
Uso de Stablecoins no Brasil Dispara com Busca por Exposição ao Dólar em 2025!
Construção Civil em Alerta: Mudanças na Jornada de Trabalho Podem Impactar Custos e Produtividade!
Leilão do Superterminal de Contêineres em Santos pode ser judicializado por empresas de navegação
Implicações da Operação
A Trustee foi alvo da Operação Carbono Oculto devido à suspeita de aquisição e ocultação de bens para um grupo criminoso, enquanto a Reag foi investigada por ocultação de valores sem origem comprovada. Na ocasião da operação, o Banco Master atuava apenas na gestão e administração de fundos, assim como outras gestoras que prestavam serviços ao banco.
O Banco Master afirmou que é apenas um entre muitos clientes da Reag, que é uma das maiores gestoras do país, sem qualquer participação na gestão ou decisões internas da empresa. A Trustee, por sua vez, informou que renunciou à administração de todos os fundos suspeitos antes do início da operação, devido a problemas de atualização cadastral identificados anteriormente.
Atuação de Organizações Criminosas
As organizações criminosas têm utilizado fintechs e fundos de investimento para ocultar patrimônio e lavar dinheiro. De acordo com a Receita Federal, a organização criminosa controlava 40 fundos de investimento, com um patrimônio estimado em cerca de R$ 30 bilhões.
Na última terça-feira (18), o Banco Central tomou a decisão de intervir, motivada por uma “grave crise de liquidez” e “graves violações” às normas do sistema financeiro.
