A Polícia Civil do RJ executa operação em três estados no combate a fraudes bancárias

A Polícia Civil do Rio de Janeiro conduz, nesta quinta-feira (21), uma operação contra uma organização criminosa envolvida em fraudes bancárias e lavagem de dinheiro.

A operação é realizada pela DRF (Delegacia de Roubos e Furtos), em conjunto com o DGPE (Departamento-Geral de Polícia Especializada), e inclui 40 mandados de busca e apreensão, além de ordens de bloqueio de valores que totalizam R$ 6 milhões e de apreensão de bens móveis e imóveis.

As investigações ocorrem no Rio de Janeiro, São Paulo e Ceará, com apoio das polícias locais, e visam desestabilizar a estrutura financeira do grupo, alcançando o patrimônio acumulado por meio de atividades ilegais.

Investigações revelaram que a organização operava em três frentes criminosas. A primeira consistia em fraudes bancárias com documentos falsificados, empregando dados de empresas e sócios legítimos. Os criminosos subtraíam valores de cheques emergenciais em nome de empresas prejudicadas, que eram então utilizados em operações fraudulentas, causando perdas significativas.

Outra célula do grupo se dedicou a invasões em dispositivos eletrônicos. Os integrantes obtinham acesso a celulares e aplicativos bancários para efetuar transferências indevidas. Boa parte desses aparelhos, segundo apuração da polícia, era proveniente de roubos e furtos, sendo desbloqueados em áreas controladas pela facção Comando Vermelho, o que permitia novos acessos e movimentações financeiras.

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A terceira frente identificada estava relacionada à emissão de boletos falsos. As vítimas acreditavam quitar obrigações legítimas, porém os valores eram direcionados a contas controladas pelo grupo criminoso, sustentando o esquema de lavagem de capitais.

Os responsáveis de maior importância já apresentam histórico criminal por meio de denúncias de estelionato, receptação e outros delitos contra o patrimônio.

Fonte por: CNN Brasil