A PF investiga possíveis fraudes envolvendo bancos e programas sociais em andamento no RJ e SP
A operação policial obteve 54 mandados cumpridos; perdas ao sistema financeiro nacional somam mais de R$ 110 milhões.
A Polícia Federal executa 26 mandados de prisão e 28 mandados de busca e apreensão em oito cidades do Rio de Janeiro e em São Paulo.
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A operação, que teve início nas primeiras horas da manhã, envolve aproximadamente 140 policiais federais. Trata-se da segunda fase da Operação Oasis 14, com foco em fraudes contra o sistema financeiro nacional e programas sociais, em conjunto com a Caixa Econômica Federal.
Na operação, em São Pedro da Aldeia (RJ), a polícia apreendeu um revólver com seis munições. O investigado foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, em adição à prisão já determinada por ordem judicial.
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A Polícia Federal iniciou as investigações em maio de 2024, que apontaram a atuação de uma organização criminosa responsável pela gestão de mais de 330 empresas de fachada.
De acordo com os levantamentos, seis empregados da Caixa e quatro representantes de instituições financeiras privadas estariam diretamente ligados ao esquema, que empregava documentos falsos, pessoas de baixa renda como “laranjas” e sócios fictícios em empresas.
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O grupo imitava movimentações financeiras, empregava imóveis físicos como fachada para negócios inexistentes e efetivava a abertura de contas e a contratação de empréstimos com a colaboração de bancários.
A análise de dados em parceria com a Caixa identificou aproximadamente 200 operações de crédito fraudulentas, totalizando um prejuízo de R$ 33 milhões para a instituição. As perdas no sistema financeiro nacional são estimadas em R$ 110 milhões, conforme informado pela Polícia Federal.
Os investigados responderão por organização criminosa, estelionato qualificado, crimes contra o sistema financeiro nacional, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
Fonte por: CNN Brasil
Autor(a):
Pedro Santana
Ex-jogador de futebol profissional, Pedro Santana trocou os campos pela redação. Hoje, ele escreve análises detalhadas e bastidores de esportes, com um olhar único de quem já viveu o outro lado. Seus textos envolvem os leitores e criam discussões apaixonadas entre fãs.
