A PF investiga possíveis fraudes envolvendo bancos e programas sociais em andamento no RJ e SP

A operação policial obteve 54 mandados cumpridos; perdas ao sistema financeiro nacional somam mais de R$ 110 milhões.

21/08/2025 8:21

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A PF investiga possíveis fraudes envolvendo bancos e programas sociais em andamento no RJ e SP
(Imagem de reprodução da internet).

A Polícia Federal executa 26 mandados de prisão e 28 mandados de busca e apreensão em oito cidades do Rio de Janeiro e em São Paulo.

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A operação, que teve início nas primeiras horas da manhã, envolve aproximadamente 140 policiais federais. Trata-se da segunda fase da Operação Oasis 14, com foco em fraudes contra o sistema financeiro nacional e programas sociais, em conjunto com a Caixa Econômica Federal.

Na operação, em São Pedro da Aldeia (RJ), a polícia apreendeu um revólver com seis munições. O investigado foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, em adição à prisão já determinada por ordem judicial.

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A Polícia Federal iniciou as investigações em maio de 2024, que apontaram a atuação de uma organização criminosa responsável pela gestão de mais de 330 empresas de fachada.

De acordo com os levantamentos, seis empregados da Caixa e quatro representantes de instituições financeiras privadas estariam diretamente ligados ao esquema, que empregava documentos falsos, pessoas de baixa renda como “laranjas” e sócios fictícios em empresas.

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O grupo imitava movimentações financeiras, empregava imóveis físicos como fachada para negócios inexistentes e efetivava a abertura de contas e a contratação de empréstimos com a colaboração de bancários.

A análise de dados em parceria com a Caixa identificou aproximadamente 200 operações de crédito fraudulentas, totalizando um prejuízo de R$ 33 milhões para a instituição. As perdas no sistema financeiro nacional são estimadas em R$ 110 milhões, conforme informado pela Polícia Federal.

Os investigados responderão por organização criminosa, estelionato qualificado, crimes contra o sistema financeiro nacional, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Fonte por: CNN Brasil

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